关键词: 外汇诈骗/欺诈
汇讯晚报｜周小川：数字货币应服务实体经济；盛宝银行任命新的大中华区CEO；Investment Café涉嫌外汇诈骗；日本外汇经纪商交易数据
在3月9日的十三届全国人大一次会议新闻中心记者会上，中国人民银行行长周小川在被问及数字货币、ICO等问题时表示，此类产品及其背后的技术最重要的是服务于实体经济。
投资平台Investment Café涉嫌外汇诈骗
Investment Café宣称通过投资某个外汇交易平台管理的份额即可获得回报；然而澳大利亚警方表示，该平台从未在政府机构注册。今年二月，该平台负责人被指控犯有两项诈骗罪并被澳大利亚警方拘留。3月9日，警方进一步指控其涉嫌38项与投资诈骗有关的罪名。据了解，此案将于5月10日进一步审理。
汇讯周报｜法国发布加密货币广告禁令；警惕仿冒金融委员会的外汇骗局；iFOREX被罚款；BMFN博美外汇退出中国；XTB去年净利同比增加19.9%
法国金融市场管理局（AMF）向提供加密货币差价合约产品的经纪商发出警告，要求它们按照法规及监管条例开展相关业务，且事先必须获得监管机构的授权。波兰外汇经纪商XTB去年全年总营收达到2.74亿兹罗提（约合8,071万美元）；全年净利润为9,313万兹罗提（约合2,743万美元）。
金融委员会提醒投资者警惕外汇诈骗
金融委员会（Financial Commission）近日发现一群仿冒者假借委员会的LOGO为外汇经纪商的客户提供有偿服务，宣称可帮助他们追回交易时丢失的资金，进而非法划扣客户账户资金。
汇讯晚报｜英国亨达被克隆；《虚拟银行的认可》指引；美国外汇诈骗者刑罚后续；意大利要求加密货币公司注册；韩国称朝鲜黑客盗取大量加密货币
英国金融行为监管局（FCA）提醒投资者，Nordhill Capital未获得该机构授权，且存在克隆FCA授权公司Hantec Markets Limited（英国亨达）的嫌疑。其运营网站宣称可提供外汇账户管理服务，支持英语、繁简体中文等14种语言页面，其中文名称显示为“诺丘资本”。
美国外汇诈骗者被判入狱及罚款后续
2007年至2008年8月，Craig Karlis担任波士顿交易和研究有限公司(BTR)的董事总经理。期间此人大肆招揽外汇投资者并将投资者资金挪为己用，且此人并未在监管机构注册。根据美国证监会文件，此人被判入狱108个月，并被要求向投资者赔偿437万美元，同时被永久禁止成为经纪商或经销商。
俄罗斯央行对非法外汇经纪商的调查接近尾声 将加强打击网络金融诈骗
俄罗斯央行对一系列外汇公司诈骗的调查接近尾声。据俄罗斯执法部门的负责人Valery Lyakh的说法，俄罗斯央行将很快公布对一些非法外汇经纪商的调查结果。被调查的公司没有在俄罗斯提供外汇服务的执照，而且使用外国网站招揽俄罗斯客户。他们对客户造成的损失超过数十亿卢布。
汇讯早报｜外汇公司BCD被美国NFA永久除名；欧盟证券化法规听证会；新的结构化金融工具DLCs；香港金管局新增IFFO伙伴；芝商所天然气期货合约成交量创新高
美国全国期货协会（NFA）上周发出公告，永久取消外汇投资公司BCD FOREX INVESTMENTS LLC（BCD）的NFA成员资格。据汇讯网（www.fxshell.com）报道，NFA于去年9月20日指控该公司及其主要负责人涉嫌诈骗以及向NFA提供误导性信息。
汇讯晚报｜外汇投资诈骗涉案金额123万英镑；我国外汇储备规模；银行结售汇逆差收窄；ASIC向AFSL持牌者提新要求；洲际交易所将上市比特币期货ETF；比特币平台Coinbase被指内幕交易
英国高等法院近日通过FCA的起诉申请，对Noerus投资有限公司及以Noerus Capital名义经营外汇业务的人士发出禁止令。被告发起的外汇投资项目从65位投资者那里获得至少120万英镑，但这些资金却从未用于外汇交易或进行任何其他类型的投资。
英国FCA起诉外汇投资诈骗者 涉案金额达123万英镑
经英国FCA申请，英国高等法院近日向Noerus投资有限公司及以Noerus Capital名义经营外汇业务的人士发出禁止令。其发起的外汇投资项目从65位投资者那里获得至少120万英镑，但这些资金却从未用于外汇交易或进行任何其他类型的投资。
