2024年03月29日
首页 关键词 外汇诈骗/欺诈

关键词: 外汇诈骗/欺诈

英国FCA对诈骗公司Tait Investment Group发出警告

英国金融市场行为监管局(FCA)周四在其网站上发布了关于Tait Investment Group的警告。Tait Investment Group未经授权在英国提供金融服务或产品。

汇讯晚报丨小米疑被区块链公司蹭热点;BlackfortFX外汇诈骗案宣判;ASIC拟提高期货及证券市场最低资本要求;印度最高法支持央行加密货币禁令

近期一家位于塞浦路斯的区块链投资公司Blackmoon表示,它将提供一种名为BMxXMI的代币,其价格将与小米的股价挂钩。不过据报道,小米表示根本不了解上述代币计划,也没有批准或认可相关ICO项目。

外汇经纪商BlackfortFX诈骗案幕后主使被判刑

虚构的外汇经纪公司Arena Capital Limited(又名BlackfortFX)的幕后主使昨日在新西兰被判刑。Lance Jack Ryan因SFO提出的指控被判入狱7年零6个月,最低刑期为3年零9个月。Ryan对“伪造假账”、“假文件”以及“模仿文件意欲欺骗”和“被人利用特殊关系实行盗窃”罪名供认不讳。Jimmie Kevin McNicholl是BlackfortFX的代言人,也是其唯一的股东兼董事,被判11个月的居家监禁和5万美元的赔偿。

汇讯周报丨台湾金管会提示ICO风险;速汇炒汇诈骗涉案近3.5亿元;盛宝银行交易平台纳入中国A股;Plus500获批在伦交所主板上市;瑞安捣毁挖矿“黑客”团伙

厦门速汇货币兑换有限公司(简称厦门速汇)涉嫌一起虚假“炒汇案”,诈骗资金高达3.5亿。该公司总经理陈励坚最终被判处无期徒刑,该公司副总经理王涤被判有期徒刑15年。

汇讯晚报丨速汇炒汇诈骗涉案近3.5亿元;5月主流数字货币行情走低;一季度跨境人民币指数上升;Plus500获批在伦交所主板上市

厦门速汇货币兑换有限公司(简称厦门速汇)涉嫌一起虚假“炒汇案”,诈骗资金高达3.5亿。该公司总经理陈励坚最终被判处无期徒刑,该公司副总经理王涤被判有期徒刑15年。

菲律宾警方突击搜查一家与不法经纪商相关的呼叫中心

菲律宾执法人员突击搜查一家呼叫中心,逮捕了几名与投资诈骗案件有关的以色列公民。该呼叫中心的目标群体是欧洲、新西兰、澳大利亚、南非和俄罗斯的潜在客户。其中8名以色列公民被认定为该呼叫中心的主谋。

英国FCA警告外汇经纪商Littinvest

英国金融市场行为监管局(FCA)近日警告一家经纪商Littinvest,该公司未经授权即在英国提供金融产品。FCA指出,Littinvest自称提供各种货币交易服务,包括未授权外汇产品和差价合约。Littinvest的总部在保加利亚的索非亚,并通过其网站向客户发出要约。

美国Cifuentes基金公司因外汇诈骗被罚220万美元及永久禁令

新泽西州地区法院认定Alcibiades Cifuentes、Jennifer Wee Cifuentes和他们的公司Cifuentes Fund Management实施了外汇诈骗片,法院要求被告共同向受害者支付457120美元的赔偿金,以及177万美元的民事罚款及利息;并对其颁布永久禁令。

汇讯早报丨美国外汇诈骗案;Plus 500 Pro被英国FCA警告;芝商所首批SOFR期货合约;韩国考虑放宽加密货币监管政策;库里“加密猫”

美国Alcibiades Cifuentes, Jennifer Wee Cifuentes及其公司Cifuentes Fund Management, LLC涉嫌外汇诈骗,被法院下达永久禁令并被要求缴纳220万美元以上的罚款。

波兰警方突袭一家外汇公司呼叫中心 逮捕20名员工

波兰警方对Amplio Investments的华沙办事处进行了突袭,并逮捕了20名高管和销售人员。该公司运营着多个外汇品牌的呼叫中心。

最新文章

周排行榜