俄罗斯央行对非法外汇经纪商的调查接近尾声 将加强打击网络金融诈骗

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俄罗斯央行对一系列外汇公司诈骗的调查接近尾声。据俄罗斯执法部门的负责人Valery Lyakh的说法,俄罗斯央行将很快公布对一些非法外汇经纪商的调查结果。

被调查的公司没有在俄罗斯提供外汇服务的执照,而且使用外国网站招揽俄罗斯客户。他们对客户造成的损失超过数十亿卢布。

尽管打击这些外汇公司非常困难,俄罗斯央行去年向检察官提交了142家非法外汇公司的案件。Lyakh表示,俄罗斯央行正寻求简化拦截诈骗网站的程序。

俄罗斯央行正在争取更多打击诈骗网站的权力。通讯和大众传媒部起草的一项法案提出修改《信息、信息技术和信息保护法》。该法案旨在帮助俄罗斯当局打击网络金融诈骗。很多海外公司通过在线平台向俄罗斯客户提供服务,他们既没有在俄罗斯设立办事处,也没有获得俄罗斯经营执照。

该法案将赋予俄罗斯央行封禁欺诈性金融公司网站的权力。去年9月,俄罗斯经济发展部对该法案做出了积极评价。

向俄罗斯客户提供场外外汇服务的公司必须从俄罗斯央行获得外汇交易商执照。到目前为止,只有8家公司获得了执照。■

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