关键词: 外汇诈骗/欺诈
乌克兰安全部门关闭外汇诈骗商Forex Trend
近日，乌克兰执法机构宣布已关闭一家外汇诈骗公司——Forex Trend Limited。
新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认实施庞氏骗局
近日，新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认犯有欺诈罪，并骗取了客户超过700万美元。
汇讯晚报丨Forex Trend Limited外汇骗局；Fullerton Markets为BeGold提供白标服务；香港居民开立内地银行账户试点；Alpha FX去年收入大增；eToro将推出零佣金股票交易；比特大陆退出挪威
乌克兰安全局已关停Forex Trend Limited的活动和业务，该公司涉嫌一起跨国外汇金字塔骗局；该公司曾通过承诺高额收益吸收超过1250万美元的投资款。
CFTC对ApuroFX的所有者罚款220万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）再次做出处罚决定，下令多次违反《商品交易法》的韩国外汇欺诈公司ApuroFX的运营商支付220万美元的罚款。
Lucrative Pips的经营者被控欺诈
美国乔治亚州北部地区检察官办公室宣布，投资公司Lucrative Pips的经营者Kevin Perry因欺诈指控而被传讯。
外汇经纪商OctaFX警告克隆公司
近日，注册于圣文森特和格林纳丁斯的零售经纪商OctaFX发布警告，提醒公众警惕一个非常相似的虚假网站：www.o-ctafx.com。
UTrade公司的所有者受到数项指控
据以色列商业日报Calcalist的一份报告，特拉维夫地区检察官（税务和经济）周三发布了一份针对两名UTrade成员的起诉书。
汇讯晚报丨SFC与证监会执法合作；tradeu2又被警告；美国FINRA罚瑞银500万；原OptionFair运营商被克隆；Trade12和HQBrokers诈骗团伙被捕；米内罗竞技将推出Galo代币
意大利金融监管机构Consob日前提醒投资者警惕未经其授权的平台Sun Capital Limited、Bitsurge Tokens以及Green Earth certificates. Sun Capital运营外汇品牌tradeu2，曾被奥地利FMA列入警告名单。
乌克兰警方逮捕Trade12和HQBrokers背后的犯罪集团
上周五，乌克兰警方宣布，他们进行了大规模的执法行动，对属于涉嫌犯罪分子的办公室和财产进行了26次搜查行动。
CFTC指控芝加哥外汇交易员实施欺诈
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控伊利诺伊州的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading实施外汇及商品交易诈骗。
