乌克兰警方逮捕Trade12和HQBrokers背后的犯罪集团

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上周五,乌克兰警方宣布,他们进行了大规模的执法行动。

根据警方报告,该诈骗经纪公司在基辅、哈尔科夫、第聂伯罗、扎波罗热、马里乌波尔和第聂伯罗彼得罗夫斯克地区设有办事处。乌克兰警察对属于涉嫌犯罪分子的办公室和财产进行了26次搜查行动

警方找回200部手机、电脑设备和其他数据存储设备。除了现金和毒品外,警方称还找到了证实该集团活动的犯罪性质的文件,包括商业支票、发票、转移记录和客户数据。

警方总共逮捕了9名嫌疑人。乌克兰当局在报告中说,该组织由一名34岁的基辅人领导。

该集团运营着两个网站,一个名为Trade12,另一个名为HQBroker。这两个网站都仍在运行,因为运营团队并不在执法行动的打击对象之中。

在两个网站上,经纪商都声的称他们的总部设在马绍尔群岛,而实际上他们潜伏在基辅郊区。

警方说,诈骗犯们使用了5个不同的空壳公司来掩盖真实身份。诈骗犯们还使用软件侵入和控制受害者电脑。

警方称,诈骗犯们甚至没有执行他们声称要做的交易。他们只是拿走客户的存款,然后把它们取出来。

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