关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
百慕大欲完善加密货币反洗钱法
在该法案的授权下，加密货币交易所、钱包服务提供商、支付服务提供商以及各企业可以进行首次代币发行（ICO）、收集和储存客户信息。不过ICO发行者不属于该法案的监管范围，而是受到其他监管法案的单独规制。
汇讯周报｜吉利获批收购盛宝多数股份；福汇债主将更名；Invest.com将停止外汇业务；淘宝禁售虚拟货币；波兰外汇欺诈案；台湾反洗钱法将监管虚拟货币
台湾金管会上周提醒投资者应通过合法金融机构从事境外有价证券投资活动。该机构指出，未经其授权而招揽台湾客户在境外开户交易的券商均属违法，可能面临2年以下有期徒刑、最高罚款180万元新台币（约合6.14万美元）。
汇讯早报丨台湾反洗钱法将监管虚拟货币；美国银行分析比特币泡沫；Backpage涉嫌加密货币洗钱；Plexal创建英国网络安全创新中心
台湾法务部周二发布声明表示，该机构已邀请台湾央行、财政部、金管会、内政部警政署、法务部调查局等机构商讨虚拟货币洗钱风险问题，并初步决定将虚拟货币纳入洗钱防制管理体系。
台湾央行总裁：建议法务部将比特币交易列入反洗钱规范
台湾中央银行总裁杨金龙昨日出席立法院财政委员会时表示，台湾央行已注意到比特币交易的不透明现象，因此提醒投资人注意交易风险，也建议法务部将比特币交易列入洗钱防制规范。对于比特币挖矿是否会造成台湾限电问题，杨金龙表示仍应关注。
Aegis Capital违反反洗钱规定 被罚130万美元
总部位于纽约的经纪商Aegis Capital Corp.因违反了反洗钱（AML）规定，分别被美国金融业监管局（FINRA）和美国证券交易委员会（SEC）处以55万美元和75万美元的罚款。
日本呼吁G20重视加密货币洗钱问题
G20会议将于3月19日-20日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。法国财政部长、德国财长以及各自央行行长在致阿根廷政府的信中，表达了对投资加密货币风险的担忧。一位日本财政官员透露，日本计划在下周的G20会议上呼吁各国联合打击利用加密货币进行的洗钱犯罪。
美国财政部反恐&反洗钱副部长呼吁加强虚拟货币监管
美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长Sigal Mandelker日前在证券业及金融市场协会的反洗钱&金融犯罪会议上发表讲话，其中提及了来自朝鲜、伊朗、虚拟货币等多方面的威胁。他表示，目前美国、日本、澳大利亚是全球仅有的为反洗钱和反恐融资而对虚拟货币展开监管的国家，因此呼吁更多国际伙伴加强虚拟货币监管。
汇讯晚报｜中国银联报告：金融科技运用渐广；洲际交易所提供全球加密货币实时信息；美国、澳洲反洗钱法规关注加密货币交易；区块链行业动态
中国银联《2017移动互联网支付安全调查报告》显示，传统密码验证方式的使用比例较2016年下降25%；动态验证码的使用比例连续两年下滑，2017年再次下降20%。与此同时，以指纹识别为代表的生物识别认证因安全与便捷的独有优势获得青睐。
澳洲AUSTRAC提醒数字货币交易商遵守反洗钱法规
去年12月7日，澳大利亚议会通过了《2017反洗钱反恐融资法修正案》，所有新增条款预计于今年4月初正式生效。修正案还涉及对数字货币交易提供商的监管规定，新法案一旦实施，未经注册即提供加密货币相关服务便构成犯罪。如果不遵守该法规，法人实体最高将被罚款约158万美元。
新加坡副总理就虚拟货币交易反洗钱问题作出回应
新加坡副总理指出，MAS的目的是在降低洗钱和恐怖主义融资风险的同时，鼓励金融创新。MAS正试图要求进行虚拟货币交易的中介机构遵从反洗钱反恐融资（AML/CFT）规则，并就支付服务法草案咨询公众意见。
