泰国警方指控女明星卷入外汇庞氏骗局

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泰国特别调查部(DSI)指控著名女演员Sawika Pinky Chaidet、她的母亲Sarinya和弟弟Sarayut参与外汇庞氏骗局Forex-3D,该骗局诈骗了大约20亿泰铢(超过6600万美元)。

据当地新闻报道,周三,泰国执法部门传唤了Pinky和她的两名家人,听取对她的指控。他们被指责串通诈骗他人,并通过电脑系统传播虚假信息。

尽管三人承认了所有指控,但他们否认有任何不当行为。

Forex-3D是一个遍及泰国的大型庞氏骗局,也是泰国第一个如此规模的外汇骗局。该公司通过其网络域名和多个Facebook页面运营,向投资者提供60%至80%的外汇投资收益和100%的资本保护基金。

根据官方记录,该骗局欺骗了大约9692名投资者。

2019年11月,在Forex-3D未能提供承诺的回报后,第一批受害者寻求帮助,泰国当局对如此大规模的欺诈感到震惊。

这名女演员的指控是在警方于今年1月逮捕了庞氏骗局的主谋Apiruk Kothi之后提出的,Kothi在逃亡一年多后秘密返回泰国。由于调查仍在进行,当局尚未对他提出任何正式指控。

DSI现在正在寻找Kothi实施诈骗计划的同伙。报道称,泰国执法部门确认了另一名涉案人员,他将很快被传唤接受讯问。

调查还在进行中,有关部门正在从对Forex-3D的几次突击搜查中获得的收益中赔偿受害者。到目前为止,DSI已经核实了超过8400起Forex-3D受害者的索赔。

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