美国SEC指控加密基金Virgil Capital创始人欺诈

1025

美国证券交易委员会(SEC)对加密货币套利基金Virgil Capital创始人Stefan Qin提起诉讼,指控其欺骗投资者。

该基金管理着约9,240万美元,并通过一种名为套利的交易策略赚钱。它将资金从一家交易所转移到另一家交易所,并从不同平台上数字货币交易价格的差异中获利。

美国SEC指控该加密基金伪造记录,因为它篡改了一个电子表格,该电子表格跟踪了Sigma在39个加密货币交易所的投资细节。该加密基金谎报去年在美国三大交易所平均持有200万美元股票。

此外,Qin还通知试图赎回350万美元投资的投资者,这笔钱将被转移到VQR Multistrategy Fund,但根据SEC的说法,这些钱并没有被转移。

SEC的指控还称,Qin从投资者的存款中提取了170万美元,用来偿还中国的高利贷。

该诉讼于周二在曼哈顿联邦法院提起,美国证券交易委员会现在要求法官冻结Qin管理的另外2500万美元数字资产。

Qin是一名23岁的澳大利亚人,他在19岁时创立了加密基金Virgil Capital。他通过Virgil Sigma Fund接洽投资者,推销套利策略,与其他交易策略相比,套利策略的风险要低得多。

据信,Qin目前在韩国,但已经准备好应对SEC的指控。他的法律代表发表声明称,Qin将配合SEC的调查,并“致力于确保没有投资者受到伤害”。

近年来,美国证券交易委员会对加密相关业务变得警惕起来,并积极打击骗子。最近,它起诉Ripple通过出售未注册证券非法筹集13亿美元

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”
上篇文章Exness报告2020年交易量创新高 活跃客户量翻倍
下篇文章比特币支持者杨安泽竞选纽约市长