CFTC起诉涉及1400万美元的外汇和二元期权庞氏骗局

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三家相关的外汇投资公司及其负责人陷入麻烦,因为美国衍生品监管机构——美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉了他们,指控其是庞氏骗局。

CFTC表示,约翰·D·布莱克及其附属实体Financial Tree、Financial Solution Group和New Money Advisors,以及他的同事克里斯托弗·曼库索(Christopher Mancuso)和约瑟夫·图弗(Joseph Tufo)从于2015年6月成立欺诈交易公司,并经营至今。

通过这些品牌,布莱克和他的同谋提供了二元期权和零售外汇交易,并吸引了1450万美元的投资者资金。他们使用了超过1100万美元的资金,将部分资金返还给早期投资者,还用于个人度假、房屋装修、豪华轿车、网络赌博以及与离婚和配偶抚养费有关的开支。

据称,被告通过向参与者提供虚假账户对帐单来掩盖其欺诈行为。CFTC还指定了另外7名救济被告,他们收到了受害者的资金,如果案件胜诉,将被要求退还。

CFTC指控被告欺诈、挪用资金、违反注册要求和发表虚假陈述,损失了大部分共同财产。但是,CFTC正在寻求收回该计划的资金,以及没有合法索偿权的投资者获得的资产。

救济被告是由于其他指定被告的非法行为而收到资金或资产的个人或实体。通常以救济被告的名字命名,是因为原告寻求禁令救济,以保护所寻求的资金或资产,并将其用于本案的最终追偿。

CFTC要求对被告做出处罚以及永久注册和交易禁令。CFTC希望将投资资金归还受害者,尽管它表示不能保证可以从欺诈人员那里获得全部资金。

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