美国男子承认实施1.47亿美元的加密骗局

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62岁的美国男子Steve Chen已经认罪,承认他欺骗了7万多名受害者,让他们投资他的欺诈性加密计划,获得了1.47亿美元

美国司法部于周三宣布,Steve Chen同意承认一项共谋欺诈电汇罪和一项逃税罪。

正如Chen在其认罪协议中所述,他是US Fine Investment Arts(USFIA)和其他六家公司的所有者和首席执行官,并在2013年7月至2015年9月期间推动和宣传了USFIA的投资。

他骗了成千上万的投资者,声称USFIA是一种成功的多层次营销计划,并从它在美国、多米尼加共和国、阿根廷和墨西哥“拥有”的不存在的矿山中提取琥珀和其他宝石。

每个受害者的投资在1000美元到30000美元之间,筹集的总金额约为1.47亿美元。

Chen还向受害人许诺,他将通过首次公开募股(IPO)让公司上市。但是,他在声明中承认,他没有这样做的意图。

美国当局还对Chen进行逃税指控,因为他在2014年报告了总收入138,015美元,逃避了联邦政府的收税,当年他的实际收入为4,816,193美元。Chen有义务支付1,885,094美元的补缴税款,没有利息和罚款。

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