经营以色列加密骗局的十名诈骗者被捕

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本周五,10名涉嫌参与一项加密货币计划的诈骗犯被逮捕,该计划欺诈了投资者600万欧元(660万美元)。

法国和比利时警方表示,他们已经捣毁了总部位于以色列的有组织犯罪集团,该集团在两国引诱85名毫无戒心的投资者投资比特币和其他替代币。

起诉书中称,被告使用精心设计的手段诱使受害者,并承诺获得高达35%的投资回报。该计划是经典的骗局,为了吸引新的投资者或让已有投资者投资更多的钱,早期投资者的收益很小。

他们使用了新的投资者资金,以庞氏骗局的方式偿还了其他投资者,以便他们可以投资或转入更多资金,从而使该计划可以持续更长的时间。

诈骗犯们鼓励投资者将资金存入“假公司”,然后将其迅速转移到亚洲各个国家和土耳其的银行帐户中。

该声明还说,以色列警方于2019年1月在法国逮捕了四名欺诈者。该声明还说,以色列警方与卢森堡当局合作查获了100万欧元。此外,以色列警察进行了七次搜查并对五人进行了讯问。

尽管在法国交易加密货币是合法的,但法国对加密行业设有一定的监管框架和合规标准。

新框架还对那些不遵守规定的人处以高额罚款,但不会补偿投资者的损失,因为补偿基金覆盖的是传统投资。

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