奥地利FMA将FX Crypto Club列入黑名单

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奥地利金融监管局(FMA)日前对FX Crypto Club发出警告,FX Crypto Club是一家位于马绍尔群岛的经纪商,一直在未经授权的情况下向奥地利居民提供金融产品。

FMA指出,FX Crypto Club向客户提供差价合约以及加密货币投资工具。

前不久,奥地利实施了新的反洗钱(AML)法规,在奥地利运营的加密公司必须向该国金融监管机构申请许可证。虽然加密衍生品不受该法规的约束,但它们仍应遵守ESMA法规以及FMA关于将这些工具出售给散户投资者的限制。

FMA指出,FX Crypto Club总部位于马绍尔群岛马朱罗,使用其母公司CapCorp运营的网站来招揽客户。

FMA还建议公众始终验证公司的身份(包括身份详细信息、成立国家/地区等),如果无法明确识别公司,则不要信任该公司。

FMA有权监督金融市场并强制要求企业遵守相关法规,对未在该国监管机构注册的加密企业处以最高200,000欧元的罚款。

前述规则属于第五号反洗钱指令(AMD 5)的实施范围,该指令提供了加密资产的广泛定义并将其限定为“金融工具”。金融工具还涵盖了许多相关资产,包括证券型代币。

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