巴西破获一起加密金字塔骗局 涉案金额2.1亿美元

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近日,巴西当局在进行大规模搜查和扣押行动后逮捕了10人,他们涉嫌实施加密货币金字塔计划,涉案金额为8.5亿巴西雷亚尔(约2.1亿美元)

据当地媒体报道,巴西多个政府机构,包括警察局和税务局,共同进行了一项名为“埃及行动”的重大调查,以抓获该起金字塔计划的肇事者。

巴西当局调查了参与该计划的13名个人和5家法律实体,欺诈公司名为Indeal,大约55,000名投资者被骗。

巴西警察局的地区负责人强调,Indeal运营商没有获得任何许可证,且未经任何授权就获得了投资者的资金。

在第一个月后,Indeal吸引了数千名投资者,承诺利润率为15%。然而根据调查报告,该计划类似于一个典型的金字塔模型,会因所有投资者的同时出金而崩溃。

Indeal运营商还使用投资者资金购买豪华物品,包括36辆汽车和宝石,目前所有财产都被巴西当局扣押。

该公司还在三家银行开立账户,税务审计员表示,前述三个账户的存款超过10亿巴西雷亚尔(2.47亿美元),80%的投资者贡献了约2万巴西雷亚尔(约合5,000美元)

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