FinCEN首次惩罚违反反洗钱法的比特币交易员

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美国监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)首次因“P2P加密货币交易员”违反反洗钱(AML)规则而对其进行了处罚。

FinCEN周四宣布,加州居民、加密货币交易员Eric Powers在2012-2014年期间未能遵守银行保密法(BSA)的注册和报告要求。

FinCEN表示,在从事互联网买卖比特币业务的同时,Powers并没有注册货币传输业务或货币服务业务。

他也没有报告加密货币和法定货币的可疑交易。例如,FinCEN表示,Powers进行了大约160笔比特币交易,价值约500万美元,还进行了200多笔涉及实际转移超过10,000美元的实物交易,但没有提交单一货币交易报告。

Powers还处理了几起可疑交易,但没有提交可疑活动报告,包括与暗网相关的业务。

据FinCEN称,Powers已承认违规行为。

Powers被罚款35,000美元,并被禁止提供汇款服务。

早在2014年,FinCEN就根据美国法律裁定,比特币支付处理商和交易所属于货币服务行业。去年,FinCEN表示,货币发行商规则甚至适用于那些进行ICO的人。

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