FinCEN首次惩罚违反反洗钱法的比特币交易员

美国监管机构金融犯罪执法网络（FinCEN）首次因“P2P加密货币交易员”违反反洗钱（AML）规则而对其进行了处罚。

FinCEN周四宣布，加州居民、加密货币交易员Eric Powers在2012-2014年期间未能遵守银行保密法（BSA）的注册和报告要求。

FinCEN表示，在从事互联网买卖比特币业务的同时，Powers并没有注册货币传输业务或货币服务业务。

他也没有报告加密货币和法定货币的可疑交易。例如，FinCEN表示，Powers进行了大约160笔比特币交易，价值约500万美元，还进行了200多笔涉及实际转移超过10,000美元的实物交易，但没有提交单一货币交易报告。

Powers还处理了几起可疑交易，但没有提交可疑活动报告，包括与暗网相关的业务。

据FinCEN称，Powers已承认违规行为。

Powers被罚款35,000美元，并被禁止提供汇款服务。

早在2014年，FinCEN就根据美国法律裁定，比特币支付处理商和交易所属于货币服务行业。去年，FinCEN表示，货币发行商规则甚至适用于那些进行ICO的人。