FinCEN表示现在每个月收到超过1500封加密货币报告

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金融犯罪执法网络(FinCEN)的一位高级官员周四表示,FinCEN每个月都会收到1500多份来自金融机构的、关于加密货币的报告。

FinCEN主管Kenneth Blanco在芝加哥—肯特区块链法律技术会议上发言,讨论了FinCEN在规范加密货币方面所扮演的角色。他指出,虽然加密货币存在一些长处,但它们也为金融罪犯、恐怖分子和无赖国家等不良行为者创造了机会。

Blanco强调了可疑活动报告(SAR)文件的重要性——金融机构在涉嫌洗钱或欺诈事件后必须提交此类文件。他说,FinCEN每月会收到超过1,500个涉及加密货币交易的可疑活动的SAR。

他说,这些报告来自传统金融机构和加密货币交易所。

Blanco还更广泛地讨论了FinCEN在加密货币领域的角色。他解释说,监管机构多年来一直在加密货币领域工作,重点关注与加密货币相关的“交易所、管理者和其他涉及货币流通的人员”。

他证明了FinCEN在加密货币领域的法律地位,并指出作为法定货币的替代货币,加密货币受FinCEN管辖——2011年FinCEN发布了关于提供货币转账服务的企业的规定。

此外,Blanco指出,FinCEN一直在与美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)等其他监管机构密切合作,研究与加密货币相关的“政策开发和监管方法”。

Blanco在讲话中提到了首次代币发行(ICO),他指出:“这个快速增长的领域最近吸引了很多公众的关注。”他特别指出,围绕筹款方法的欺诈是一个重点领域。

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