外汇局检查司司长:银行应正确理解真实性审核要求

《中国外汇》杂志2018年第13期文章《徐卫刚:银行应正确理解真实性审核要求》指出,银行是金融市场,特别是外汇市场的主要参与者,处于外汇管理政策实施的核心地位,也是外汇管理监督检查防范风险的重点。

从近年查处的银行外汇管理案件的情况看,一是处罚力度不断加大,处罚金额占比从2013年的不足10%上升到2017年的30%多,案均处罚金额从2013年的5万元人民币上升到2017年的50万元左右。

二是处罚手段日趋丰富,如综合采取了罚款、没收违法所得、暂停业务、追究人员责任、公开曝光等措施。

文章表示,从近些年银行外汇违规案件看,银行应当进一步提高对加强真实性、合规性审核的认识,强化相关要求,切实履行展业原则。

SFC就修订有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的指引进行咨询

香港证监会SFC今日就建议修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》展开咨询,期限截至2018年8月9日。

有关建议旨在确保该指引紧贴国际打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准,并提高该指引的效用及适切性。

建议的修订将政治人物的类别扩大,涵盖了在国际组织中担任重要职位的客户。

SFC还建议简化与客户建立业务关系时所须进行的身分识别及核实程序,使持牌机构可灵活地采取合理的风险管理措施。

SFC指出,,若持牌机构能确保和证明已针对假冒风险设有足够的保障措施,便可采用适当的科技进行非面对面开户程序

台湾央行:中美贸易摩擦对台湾经济影响有限

台湾中央银行今日发文表示,目前中美贸易摩擦对台湾经济的影响有限,该行将持续关注其后续发展。

台湾央行估计,涉及美国对中国大陆进口加征关税清单产品中,台湾所创造的附加价值占台湾GDP的比重不大。

台湾央行表示,未来须关注全球贸易冲突是否持续扩大及对台湾可能的影响。

新西兰FMA: Binary Tilt与MaxCFD曾被警告 有明显诈骗特征

新西兰FMA指出,二元期权品牌Binary Tilt由名为Chemmi Holdings Limited的公司运营,该公司还运营差价合约品牌MaxCFD。

新西兰FMA同时提醒,该公司和这两个品牌具有明显的诈骗特征。

另据汇讯网报道,二元期权平台Binary Tilt曾相继被加拿大BCSC和澳洲ASIC警告,其网站显示“因监管规定,本网站暂不向中国开放”。

土耳其“国家加密货币”创始人因涉嫌庞氏骗局被捕

据当地媒体报道,Sadum Kaya和MuhammedSatıroğlu原于伊斯坦布尔成立一家名为Hipper的公司,该公司推出一种自称为土耳其国家数字货币的新加密货币,名为Turcoin。

Turcoin于2017年10月开始发行,自此该虚假加密货币的运营商骗取了投资者共1亿土耳其里拉(约2200万美元)。

GMO Trading将赞助德国多特蒙德足球俱乐部

德国足球俱乐部Borussia Dortmund(多特蒙德)宣布与日本在线外汇经纪商GMO Trading建立合作伙伴关系。

GMO Trading将自8月24日起成为Borussia Dortmund在2018-2019德甲足球赛季期间的的官方区域合作伙伴。

6月福汇活跃账户减少了1000多个

今年6月,福汇的客户交易额达到2020亿美元,环比减少5%,同比减少9%.

截至6月底,福汇的活跃账户数量为109,225个,较5月减少了1074个。

上半年,福汇平均每月的交易额约为2162亿美元。

上半年CME芝商所日均外汇交易量约106.7万笔

今年上半年,CME的日均外汇交易量约为106.7万笔。

其中,第二季度的日均外汇交易量约为100万笔,同比增加12%,环比减少9%。

6月份CME的日均外汇交易量为116.7万笔,环比增加6%,同比增加15%。