欧盟计划允许监管机构监控加密货币交易

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周二,欧盟发布了第五次反洗钱指令(Directive (EU) 2018/843),旨在检测和调查洗钱活动并对其进行预防。

新指令由原先的欧盟指令2015/849修订而来,已由欧洲议会和欧洲理事会通过,并发布在欧盟官方公报L156中。

该指令表示,将供应商纳入监管体系不会完全消除所有虚拟货币的匿名性,并且在很大程度上,加密货币的交易将保持匿名,因为与供应商的交易并不是监管的重心。

为了应对与加密货币的匿名性相关的风险,金融情报室(FIU)将被允许访问投资者的信息,使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份相关联。

该指令强调了恐怖分子通过虚拟货币为其行动融资的能力。它确定从事虚拟货币和法定货币之间的交换服务的供应商以及托管钱包供应商没有义务识别可疑活动。

欧盟成员国将需要修改其国家法律、法规和行政法规,以便在2020年1月之前实现该指令。

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