比利时FSMA去年共进行241项诈骗调查

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比利时金融服务市场管理局(FSMA)日前发布了2017年年度报告。FSMA在报告中指出,其与包括司法机关在内的其他公共机构合作打击二元期权、差价合约(CFD)、外汇等领域的跨境诈骗行为。

一旦FSMA发现涉嫌非法提供金融产品和服务的行为,便可能展开调查。2017年,FSMA共发起241项调查,相比2016年的273项有所下降。

如果FSMA无法立即终止非法活动,它将通知司法机关并对有关公司发出警告。2017年,FSMA共发出116条警告,涉及99家公司。FSMA在调查中发现,诈骗公司往往与早前收到过警告的其他公司有关联。

FSMA今年早些时候公布的数据显示,2017年该机构共收到1710份消费者关于各类金融问题的投诉,较2016年增加了13%。

2017年,FSMA已与三家无牌差价合约提供商达成和解,并对其处以罚款。■

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