2018国家外汇管理新方向:严打以创新为名的违法犯罪行为

2819

据国家外汇管理局今日消息,日前该机构与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。

会议指出,2017年两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起、涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元人民币。

会议强调,2018年全国各级外汇管理部门和公安机关的工作方向如下:

  • 结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效;
  • 紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头;
  • 循线追踪非法资金交易的上下游犯罪,深挖细查犯罪网络,形成深度打击态势;
  • 刑事追责和行政处罚“两手抓”,使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易的“客户”受到应有惩处。(汇讯网www.FXShell.com)

相关报道:

外汇局通报10起外汇违法违规案例 最高罚单达2281万元

外管局:2017年保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等高压打击

2016年外管局这样严打地下钱庄

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”
上篇文章亚太地区金融科技合作趋势加强
下篇文章中韩或联合发展区块链技术