美国国会计划立法打击加密货币资恐行为

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根据路透社的报道,美国立法决策者确定将使用加密货币资助恐怖主义和以任何目的非法使用数字货币的行为作为其首要打击目标。

美国两党立法者已经开始监控以加密货币为经济来源的恐怖主义,去年5月份议员Kathleen Rice(D-NY)就起草了一个类似的法案——“恐怖分子使用虚拟货币的国土安全评估法案” (Homeland Security Assessment of Terrorists Use of Virtual Currencies Act)

美国国会参议院小组会议计划在2月初听取美国商品期货委员会(CFTC)和证监会(SEC)官员关于比特币的证词以及对金融行业显著风险的看法。

据了解,SEC已经成立一个专注于ICO的工作组;而CFTC是批准芝商所(CME)和芝加哥期权交易所母公司Cboe推出比特币期货交易产品的监管机构。

同时,美国国会众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)的议员Ted Budd于1月10日提出了“金融科技创新及国防法案(Financial Technology Innovation and Defense Act)。该法案的一个核心内容是创建金融科技工作组,旨在奖励提供有关数字货币可用信息及恐怖主义用途的情报人。

Budd提议成立的金融科技特别工作组(Independent Financial Technology Task Force),将由六位联邦官员和少数来自银行、非营利组织和智囊团的私营部门人员组成。这些人将由美国财政部部长Steven Mnuchin挑选,他本人也将成为该工作组的一员;他最近在考虑可能有不法分子利用瑞士境外比特币账户从事洗钱活动。

类似于美国联邦调查局(FBI)对重大通缉犯信息提供者的奖励,该工作组计划补偿“可以为涉及数字货币恐怖主义用途提供定罪信息的任何人”。该法案没有透露具体的奖励金额,以及是用法币还是比特币进行支付。

该工作组将进一步成立一个“金融科技创新领袖基金”(Fintech Leadership in Innovation Fund),致力于开发发现恐怖主义融资和其他“数字货币非法用途” 的工具。通过该基金,工作组还可以向美国公司、大学等他们认为相关的机构拨款;而这部分资金将主要用于支持KYC/AML条款的技术。

媒体分析指出,美国立法者全力阻止非法使用加密货币,强调相关道德标准,对该行业的未来发展来说是件好事。因为这表明,虽然立法者没有积极参与支持数字货币,但他们已与这个行业达成了基本共识。例如,与试图禁止使用比特币支付相比,避免其被非法利用似乎是更有成效的做法。(汇讯网www.FXShell.com)

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