外汇公司BCD被指诈骗 负责人挪用资金吃快餐看球赛

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美国全国期货协会(NFA)昨日发文指控外汇投资公司BCD FOREX INVESTMENTS LLC(BCD)及其主要负责人MARSH CHRISTOPHER欺骗投资者以及向NFA提供误导性信息。

根据NFA发布的文件,BCD是美国亚利桑那州的CTA(大宗商品交易顾问)公司,在NFA注册;MARSH是该公司常务董事,且控股50%,同时也是NFA的合作伙伴。

鉴于BCD在2016年的非正常经营迹象,NFA于2017年4月份展开调查,发现该公司曾于2011年至2016年期间向至少16名个人及机构投资者承诺一定的收益回报,以支持BCD运营为由共计收取约21.5万美元的客户资金。

美国NFA指控BCD及其负责人欺骗投资者以及向NFA提供虚假信息

其主要负责人MARSH从中挪取了约16万美元用于个人花费,但未对投资者进行任何披露;MARSH宣称这16万美元是为了支付他在BCD工作的薪水,然而并无证据能证明其说法。

NFA指出,MARSH不仅挪用客户资金,该公司也未按协议对投资者进行收益分红。根据BCD的银行账户交易记录,2011年至2017年间有大量信用卡交易用于快餐店、药店、音乐会、体育比赛消费,另外还有ATM及多个银行支行的取款记录。

此外,NFA发现BCD曾利用虚假材料吸引客户,该公司还在NFA调查期间蓄意提供虚假信息。从2013年至2016年,该公司每年的交易都处于亏损状态而未对投资者进行披露。

直到2017年8月,BCD拥有的流动资金仅有约1,600美元,其管理的客户账户交易也不再活跃,NFA要求该公司向投资者披露其目前的财务状况以及挪用资金的事实,之后NFA将联系投资者以确保他们知晓背后详情。

据汇讯网(www.fxshell.com)了解,按照美国NFA的作风,不久之后针对BCD的处罚决定就会与大家见面。■

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