香港金管局总裁警告比特币和数字货币存在洗钱风险

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随着对比特币和其他数字货币的警告声此起彼伏,香港金管局也加入这一行列。

香港金管局总裁陈德霖警告银行和金融机构在交易或处理比特币及其他数字货币时应小心违反反洗钱要求。

陈德霖在周一会议的间隙表示:“比特币或其他电子货币无需持有人使用真实姓名交易,这使其容易被洗钱活动利用。比特币和其他数字货币被视作商品,因此投资者可以将其作为商品进行交易。不过投资者需要了解这些商品没有货币支持。”

香港作为世界上最大的金融中心之一,很容易成为洗钱活动的目标。今年5月,香港金管局再次强调了其打击严重的金融犯罪和洗钱的决心。

Investor Education Center的总经理David Kneebone表示:“加密货币、ICOs和涉及数字代币的其他投资都具有高度投机性,可能会带来重大风险。投资者需要进行尽职调查,以了解其特点和相关风险。”

ICO是首次代币发行的缩写,这是基于令牌的数字平台创建者从投资者那里筹集资金的主要手段。

上周,比特币交易所Bitkan表示将暂停其场外比特币交易和比特币现金交易服务,以响应中国央行近期对ICO的禁令。

比特币价格在9月初接近5000美元,在周六暴跌至3018美元,随后略有回升。

香港金管局在发出上述警告之前,香港证监会(SFC)曾发表相关声明。

两周前,香港证监会告知计划发行ICO的公司,任何此类数字融资活动都将按照香港的证券法规进行,要求这些公司在监管机构注册。

此外陈德霖还表示,即使更多港股以人民币发行,港元的地位也不会受损。此前香港金管局总裁任志刚在一篇博客文章中敦促应更多使用人民币发行和交易港股,以降低汇率风险,推动人民币国际化。

陈德霖表示:“香港在六七年前就可以使用人民币进行股票交易和结算,但此类交易并不活跃。鉴于一带一路倡议下的众多基础设施项目和人民币的国际化,更多公司应该选择使用人民币发行和交易股票。”

尽管如此,他表示:“我不认为更多使用人民币会影响港币的地位。我们用港币来支付薪水,交易股票、购买房产以及进行日常购物。港币仍是香港的法定货币。香港金管局支持港币,公众对港币充满信心。港币的重要性没有改变。”■

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