以“炒外汇”为名的13级传销案了结 二号人物鸣冤“我也是受害者”

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汇讯网(www.fxshell.com)今日从北京法院审判信息网获悉,一起打着“炒外汇”的旗号,总涉案金额达人民币1209.91万元,下线发展至13级的金融传销案得到了结。被告人陆某被判处有期徒刑三年,罚金人民币15万元。

判决书信息显示,陆某为阿尔卑斯资产管理信托公司(以下简称API公司)河北地区区域代理董某(在逃)的直接下线,他们主要通过开展理财讲座的方式向投资人宣传API公司炒外汇的经营模式和收益结构,吸引投资人投资,并向投资人介绍发展下线可以获取层级佣金。

公司将投资人分为普通投资人、主任、副经理、经理、总监和区域总监等六个级别,每个级别完成公司规定的发展下线投资总金额和团队当月发展金额后,可获得级别晋升和1000美元到3万美元不等的工资。

作为董某直接下线,陆某自2014年1月加入后,在一年内的时间共发展下线13级。据证词,陆某在多个微信群内按照董某的要求从事业务介绍、会员注册、会议通知等活动,且每月领取固定报酬。

传销模式揭秘

据另一被告人黄某的判决书信息,API公司对外宣称对外汇市场进行多年研究后开发 API智能交易系统,能够成功操作外汇交易,为客户带来高额稳定收入。其经营模式为,将投资金额分为1万、3万、5万、10万、20万美元以上五个档次,宣称投资金额越大,获得收益越高。引诱参加者继续发展他人参加,获得财物。

该传销组织的三种返利模式分别为:第一种是账户盈利。外汇交易平台一周交易5天,一天可操作3至5手(1手是本金的10%),交易一次手续费 至少为20美元。交易在300手以内的,后台给每手返4美元;301手至600手的,每手返5美元;601手以上的以此类推。交易每满100手,上述返佣方能打到账户上,其中,80%进入账户余额,20%进入“得存基金”账户。

第二种是层级返利。以交易300手以内的投资人为例,其每交易一手,获得返佣4美元,其介绍人(上线)可获奖励2美元,5级以内的其他上线可获奖励1美元。

第三种是特许经营代理盈利。API公司推行省、市、县3级区域代理,代理费分别为100万、25万、5万美元,每手交易返佣分别是2、1.5、1美元,代理基本收入为该区域交易手续费返佣乘以客户交易量。

上诉无果

虽然陆某以“是传销活动受害者,不是董某的助理,也没从董某处领取过工资。”等为由提出上诉,但二审法院认为,陆某对于传销轰动的运行和传销组织的扩大具有重要作用,其所管理的对象是传销组织的交流平台,协调的内容是传销活动顺畅运行的重要环节,可以认定为API公司传销活动的组织者、领导者。此外,陆某下线报案人数36人,报案人员的投资额超过了250万元,涉案金额较大,情节严重,所以决定驳回其上诉。■

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