2020年04月11日
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汇讯早报丨迈达克Tradays新增法国经济指标;OneCoin(维卡币)被FMA警告;Predicoin加密货币情绪分析;Gemini移动应用程序;三星手机加密钱包传言

新西兰FMA警告称,OneLife Network Limited和OneCoin Limited存在明显的欺诈特征,包括扣留客户资金、承诺不切实际的投资回报;且这两家公司的行为涉嫌违反新西兰法律。

央行2018金融稳定报告:加密资产相关领域不利于实体经济发展

中国人民银行在《中国金融稳定报告(2018)》中指出,由于缺乏监管,加密资产相关领域投机色彩浓厚,存在无序发展、易被违法犯罪活动利用、损害投资者合法权益等问题,不利于实体经济发展;下一步,应持续开展研究监测,着力推进业务整治,强化投资者保护与教育,推进国际合作。

汇讯周报丨央行提示虚拟货币非法集资风险;欧盟二元期权临时禁令期限延长;支付宝将严查虚拟货币相关交易;中国将封堵境外虚拟货币交易平台;言成外汇被罚

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。

央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。公众应理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念。

腾讯等联合发起中国区块链安全联盟

昨日在北京举办的“中国区块链安全高峰论坛”宣布发起“中国区块链安全联盟”,将着重打击一切假借区块链名义进行变相传销、诈骗等敛财行为。

汇讯晚报丨“云金币”传销骗局;深港金融科技创新奖;CySEC: ESMA新规适用于非欧盟客户;福汇选用新的支付服务商;芝商所交易量增长

近期,自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚,融资约1.2亿元人民币。然而,兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式,与传销模式存在诸多类似的地方。

汇讯晚报丨晋峰环球决定退出中国;维卡币OneCoin传销涉案150亿人民币;Plus500将转至伦交所主板上市;国务院鼓励发展区块链

外汇、贵金属、原油金融产品在线交易服务提供商晋峰环球国际(fxrhs)决定正式退出中国市场,该公司今日通知其客户在6月16日03:00收盘之前做好平仓操作,并于6月30日之前提现。

国家互金专委会:假的虚拟货币逾400种 暗藏诈骗陷阱

截至2018年4月,国家互联网金融风险分析技术平台累计发现假虚拟货币421种。国家互联网金融安全技术专家委员会表示,假虚拟货币通常涉嫌非法集资、传销等行为,相关平台跑路风险高,受害者维权难。

汇讯早报丨特大区块链传销案;盈透一季度财报;2017外汇衍生品市场调查;一季度银行结售汇逆差扩大;菲律宾加密货币监管

近日西安警方成功告破4·5特大网络传销案。警方调查发现,主犯郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

加拿大监管机构提示:请警惕USI-TECH的比特币传销骗局

USI-TECH网站宣称“高回报、低风险”,;USI-TECH还称为引入新投资者的介绍人支付10%-35%的“介绍费”。加拿大马尼托巴省证券委员会MSC指出,其模式属于典型的金字塔骗局(传销),是违法行为。

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