千人卷入涉资5亿 深圳首宗外汇平台非法集资案将开庭审理

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汇讯网(www.fxshell.com)近日获悉,8月7日,深圳法院将开庭审理深圳首宗以外汇名义集资的诈骗案。9名被告吴某华、幺某旭、么某飞、冯某慧等将面临“非法吸收公众存款罪”的罪名认定。下面我们来回顾一下这起让超过1700名投资者卷入其中,涉案金额近5亿元人民币的骗局。

自2016年5月25日起,深圳公安局福田分局经侦大队连续接到深圳、上海、武汉、昆明、广东恩平等地受害人报警,均称其通过汇凯公司等多家代理商与汇某资本(英国)、汇业集团(香港)签订约期一年,保本付息并承诺年化12%至24%不等收益的外汇投资协议,随后纷纷被骗。

警方调查显示,受害人通过并无外汇交易资质的汇盈外汇交易平台存入的资金在被转入第三方支付平台后,直接进入了上海某投资咨询有限公司账户,再通过公司财务杨某锋账户转入公司骨干吴某华、幺某旭、么某飞、冯某慧等个人账户。

而吴某华等人之所以可以在短时间内吸金数亿,除了通过“保本付息”的投资承诺诱惑投资者,同时还在前期华丽包装公司对外宣传为国内最大、最安全的外汇交易平台,以高达年投资额的40%的返佣条件吸收发展各地代理,以实施诈骗。■

警方提示:群众应警惕高额返利的投资产品,在投资前要了解所投项目是否具有合法性以及实际的获利点,并与自身经济实力相比较后在确认是否投资。高回报意味着高风险,投资有风险,入市需谨慎。

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