俄罗斯一男子因涉嫌参与40亿美元比特币洗钱计划被捕

383

QQ图片20170727155351.png

据Bloomberg报道, 美国和希腊当局逮捕了一名俄罗斯男子,该男子涉嫌参与了一项通过比特币交易进行的洗钱活动,涉案金额不少于40亿美元。

据悉,该男子自2011年以来通过使用在线比特币交易方式非法洗钱一共超过40亿美元。近日该男子在希腊北部城市塞萨洛尼基被抓获,并否认其参与洗钱活动。

希腊警方称,该男子38岁,来自俄罗斯,目前已被美国当局指控经营和管理一个大的非法网站,并在网站进行黑客赎金、毒品运送、身份盗用和违规税款等活动,随后兑换成比特币进而获得所有收益。目前,该男子被关押在希腊,在美国当局申请通过之后,再引渡到美国进行调查。

据汇讯网(www.fxshell.com)了解,如今数字货币发展迅速,各国政府也逐渐允许数字货币交易,许多外汇经纪商也相继增添了数字货币交易产品。然而,由于数字货币本身的风险性以及对其缺少完善的监管制度,很多不法分子利用其进行诈骗、洗钱等活动。

中国人民银行此前也发布公告,警告数字货币传销骗局(中国人民银行发公告警告数字货币传销骗局)。如此看来,数字货币的安全仍缺乏保障,数字货币在世界各地仍需要更多的监管和审查。■

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”