美国CFTC起诉外汇经纪商Tallinex 未来将严打外汇诈骗

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美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日宣布,美国犹他州地区法院已经向爱沙尼亚外汇公司Tallinex Limited (Tallinex)提交民事诉讼,控告Tallinex作为零售外汇经纪商未经CFTC授权向美国客户提供外汇交易。此外,未经授权的IB代理商(Introducing Broker)General Trader Fulfillment(GTF)也将因非法骗取美国客户在Tallinex平台开立外汇交易账户一并被起诉。

从2012年9月至2016年9月,Tallinex欺诈性地向美国客户征收至少150万美元用于外汇相关交易。此外,根据投诉,在招揽零售外汇客户的过程中,Tallinex还谎称自己在美国属于合法经营,未对客户声明外汇交易风险。这种欺骗美国客户、歪曲事实的行为已经违反相关法律。

根据调查,Tallinex还经营一个未经授权的IB代理公司GTF,Tallinex利用该公司骗取美国客户在其平台开设账户并收取佣金进行交易服务。

CFTC表示,在以后的诉讼中,CFTC将为受到损失的客户寻求赔偿,收回Tallinex非法收益。不仅如此,CFTC还将对Tallinex进行民事罚款并根据相关法律对其实行永久交易禁令。

最后,CFTC称,已经针对外汇欺诈发布欺诈咨询文件,为客户提供相关警告,旨在保护客户。如若发现无牌、诈骗公司,CFTC将不遗余力追究到底。CFTC还指出,近年来外汇交易诈骗事件大幅上涨,此次咨询文件也可以帮助客户进一步识别潜在欺诈风险和诈骗公司。■

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