花旗银行操控南非外汇交易 被罚525万美元

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南非竞争法庭(South Africa’s Competition Tribunal)近日确认,花旗银行(Citibank)因操控南非外汇市场货币交易价格,被处以525万美元的罚款,而这些罚款占花旗银行在南非的年收入比例不超过10%。

据南非竞争法庭的公告显示,包括花旗银行在内的18家银行因存在价格操纵及市场分割行为,被南非竞争委员会(Competition Commission)指控违反了《竞争法》的4(1)(b)(i)&(ii)条款。

2015年4月1日竞争委员会发现这些银行在南非外汇市场的交易中共同协作,在外汇即期、远期及期货交易中达成一致,对包括南非兰特(ZAR)在内的货币标价及交易差价进行操控。

2016年8月23日,竞争委员又有新发现,多家银行相互协作,通过互相分配客户对外汇交易市场进行了瓜分。

此外,包括花旗银行在内的多家银行集体允许交易者在高风险情况下完成交易,而非引导交易者在市场中进行正常的交易,此举违反了《竞争法》的4(1)(b)(ii)条款。

南非竞争法庭在公告中指出,花旗银行承认了其被指控的行为,同意缴纳69,500,860兰特(约合525万美元)的行政罚款。此外,花旗银行应配合竞争委员会的调查,对其他银行的非法行为进行检举。■

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