迪拜警方逮捕Exential外汇诈骗案首席执行官Sydney Lemos

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日前有消息称,一名迪拜外汇交易公司印度籍首席执行官因涉嫌诈骗,被当局逮捕。监管机构表示,该男子诱骗投资者从事外汇交易可成倍获利。

迪拜国家每日新闻报道,犯罪嫌疑人Sydney Lemos,36岁,来自印度Goa,是迪拜外汇交易公司Exential所有人,其策划了5000万迪拉姆(1360万美元)的外汇流失。该公司去年7月已被国家经济发展部关闭,Lemos也于2016年12月21日被捕。

每日新闻报告称,Exential客户被允诺在投入25,000美元可获得100%的回报,然而一切在入金之后就失去了控制。Exential早前曾声称,处理投资者资金的拖延是由于澳大利亚的反洗钱和合规调查。

调查此案的英国知名私人法律咨询公司Carlton Huxley发言人表示,正在与迪拜境内外各机构合作,并且关注如上显示洗钱超过5000万迪拉姆的个人。Carlton Huxley董事、前伦敦警察局高级官员John Rynne,警告人们慎重投资他们知之甚少的计划。■

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