350人掉入委托外汇交易陷阱 2.28亿有去无回

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如果你有十万,有人告诉你通过委托外汇交易的投资方式可以每月获得高达3%的收益率,且保证保本,你能禁得住诱惑吗?

据南方都市报报道,东莞金来金实业投资有限公司(下称金来金公司)对外宣称通过其进行外汇理财,可以得到最高3%的月利率,目前东莞市第一检察院已经对金来金公司发出起诉书,因为有来自全国各地的350个投资者在高返利诱惑下,将资金投入该公司让其代为操作外汇买卖,涉案金额高达3.37亿人民币。

检方认为金来金这种行为属于非法集资,从2014年元旦至2015年4月30日,金来金公司一共非法募集了3.37亿元人民币,案发时已经亏损了2.28亿元。检方将对金来金公司的总经理及另外7名公司管理人员追究刑事责任。

审理中一名受害人表示,金来金与他签订委托协议的核心是,金来金公司受托操汇交易。公司在境外浦汇外汇交易平台为其开设交易账号并管理,关于密码等他们一无所知。金来金对投资者承诺,绝对保本,但操作外汇的收益归公司,公司会按月利率2%到3%不等向客户返利,出现亏损时,由金来金公司承担,期限到时返还本金。金来金要求客户至少投入10万元,据了解,有位受害人损失达800万元。

证据显示,金来金公司为了诈骗佣金,篡改客户交易账号,不管盈亏,而且将过半的投资资金转入了公司经理的个人账户。

一位受害人表示,卷入这场骗局的大多数投资者都是不明白外汇交易是什么的,只是把它当作一个理财产品。对于账户之类的东西并不怎么关心,就直接把钱转入了境外的账户。

目前案件仍在进一步审理中,金来金总经理在面对指控时不仅承认罪名,而且还称所有罪行都是其一人所为。■

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