“敌来我走” 外汇公司TradingBanks遭南非FSB警告

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半年的时间,TradingBanks收到了4次警告,这些警告横跨三大洲,欧洲、美洲,这次是非洲。

近日,南非金融服务管理局(FSB)提醒公众,声称位于英属维尔京群岛的外汇经纪商TradingBanks目前并未得到授权在南非提供金融服务。

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FSB再次提醒大家,可通过免费电话0800110443或www.fsb.co.za网站查询相关机构或个人是否具有合法资质。

关于TradingBank,我们看到其在网站上声称是Grizzly Limited这个合法公司旗下的品牌,但据我们了解,Grizzly Limited也前后受到过多次警告,同样属于未经授权的非法公司。

本网之前的报道,TradingBanks已被伯利兹IFSC警告过一次,瑞士FINMA警告过两次,原因均是涉嫌违法提供外汇交易业务。■

注:FSB是南非金融行业的官方独立监管机构,主要负责监督与管理南非金融服务行业,包括南非最大的证券交易所——南非约翰内斯堡交易所也受FSB监管。FSB成立于1990年,2004年通过“财务咨询与中介服务法”(FAIS)加强对南非银行业方面的监管。

除银行业之外,FSB主要负责在资本市场、投资领域、金融服务公司、保险、信贷、基金等行业执行监管。FSB拥有部分执法权力,并负责处理客户的投诉服务。

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