2018年12月10日
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关键词: 无牌警告

多次被警告的二元期权平台UB4Trade收到BaFin的停业令

本周二,德国金融监管机构BaFin提醒投资者警惕UB4Trade, 同时要求该平台停止在德国境内的一切业务。值得注意的是,该平台曾被新西兰FMA以及丹麦FSA列入黑名单。

日本关东财务局警告外汇平台BS Trading FX

日本关东财务局近期警告外汇公司BS Trading Ltd.无牌经营。其品牌名为BS Trading FX, 该公司谎称受瓦努阿图金融服务委员会监管。

汇讯早报丨Coincheck恢复加密货币交易;比特币诈骗犯被判20年监禁;区块链并非适合所有行业;Halifax网站停运;Playtech创始人不再持股

日本加密货币交易所Coincheck日前宣布新增Ripple(XRP)和Factom(FCT)交易。自黑客事件以来,该交易所一直在逐步重启服务,目前Coincheck平台的所有可交易加密货币的入金和购买服务都已恢复。

奥地利FMA警告:不要在加密货币平台Top10Coins入金

奥地利金管局指出,Top10Coins日常活动所涉及的银行转账业务并未获得该国监管机构授权,因此该平台不可接受客户入金、也不能管理客户资金;其宣称的“资金安全”实际上就是一个谎言。

无牌外汇网站自称“黑石投资” 已被香港证监会警告

香港证监会提醒,www.096n.com乃无牌网站。该网站自称“黑石投资有限公司(Hei Shi Investment New Zealand Limited)”,还谎称受新西兰监管机构监管。

英国FCA提醒投资者警惕无牌公司克隆现象

英国FCA昨日提醒,Zandex Investment Capital and Finance Ltd涉嫌克隆受其监管的合规公司Tier Once Capital Ltd. 克隆公司试图通过模仿合规公司来获取投资者信息,进而骗取投资款。

外汇平台时汇创富TGC被香港证监会警告

香港证监会近期警告名单显示,Times Global Capital Group Limited(时汇创富集团有限公司)、致远金融、可疑网站nanhuahk(南华财富)以及KB Capitals均没有在香港领取牌照。

加拿大监管者提醒投资者警惕外汇平台Coperstone

Coperstone Ltd.未在加拿大不列颠哥伦比亚省注册,也未获得当地监管机构授权。该公司曾因在英国开展未经授权的业务而被英国FCA警告。

美国SEC更新黑名单 新增29家未注册金融公司

近日,美国证券交易委员会(SEC)更新警告名单,新增29家未注册公司,这些公司主要向非美国投资者进行推销。其中16家是推销公司,4家是克隆公司,9家是虚假监管机构。

英国FCA提醒:Fair Oaks Crypto涉嫌克隆及伪造注册号

英国FCA昨日提醒投资者,Fair Oaks Crypto提供的加密货币相关服务并未获得授权,且该平台谎称受到FCA监管。FCA昨日还将差价合约平台Global View International Services Limited列入警告名单。

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