关键词: SEC/美国证监会/美国证券交易委员会
Plexcoin ICO骗局始作俑者被下令交出价值300万美元的比特币
Plexcoin ICO骗局的始作俑者Dominic Lacroix已被魁北克省金融市场管理局（AMF）下令要求交出价值超过300万美元的比特币。Lacroix最初被命令不得在2017年7月继续推出ICO。PlexCoin随后引起了美国证券交易委员会（SEC）的注意。在6月中旬，美国证券交易委员会正式获得了一个紧急法庭命令冻结Lacroix的资产。
汇讯早报丨法院对比特币诈骗犯Dillon Dean作出判决；瑞穗证券遭美国SEC罚款；香港金银业贸易场声明；IGM Forex塞国牌照被暂停
纽约地区法院已下令要求比特币诈骗犯Dillon Michael Dean及其公司The Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)支付190万美元以上的民事罚款和赔偿金。
比特币交易所Bitfunder创始人同意认罪
美国证券交易委员会（SEC）对比特币交易所Bitfunder和其创始人Jon E. Montroll发起指控一案有了最新进展。日前，Montroll和Bitfunder律师向纽约南区法院提交了一份报告，其中写道，“被告预计将于7月23日签署认罪协议”。
Coinbase回应收购事宜 曾与美国SEC有过非正式讨论
Coinbase周二否认了彭博社的报道，该报道声称美国证券交易委员会已批准该交易所完成对三家公司的收购：Keystone Capital Corp.，Venovate Marketplace Inc.和Digital Wealth LLC。这些收购是Coinbase成为一家经纪交易商，并出售已被归类为证券的代币的计划之一。
调查显示：目前约1.6万家中国公司涉足“区块链”
2017年公司名含有“区块链”一词的中国企业为555家。而仅在今年1月至7月中旬，注册名称中含有“区块链”的中国公司数量就达到3,078家。在过去的12个月里，有16,600家中国公司表示将涉足区块链业务。
汇讯早报丨Payroc开通加密货币支付；美国SEC将修订替代交易系统法规；伊朗或用加密货币规避美国制裁；盈透二季度净收入大幅增长
芝加哥商业服务和支付处理公司Payroc已与加密货币平台Ethos.io开展合作，与Payroc连接的商家网站将向顾客展示一个加密货币支付按钮，顾客可使用比特币、以太币等加密货币进行支付。
汇讯早报丨LMAX Digital与Genesis Markets合作；BGC Financial被罚125万美元；美国加密货币听证会；LINE旗下BITBOX正式运营
Genesis Markets的客户将可享受LMAX Digital提供的所有功能，包括机构级流动性和交易质量执行。
ITT公司前CEO和CFO被禁止担任高管并被罚款
美国证券交易委员会(SEC)今天宣布与ITT教育服务公司（ITT education Services Inc.）的两名前高管达成和解。SEC指控这两名高管向投资者隐瞒了公司的真实财务状况。该协议达成后，ITT前首席执行官Kevin Modany和前首席财务官Daniel Fitzpatrick被禁止在上市公司担任高管，并在提交给印第安纳州联邦法院的和解协议中被责令支付罚金。该案原定于7月9日开庭审理。
美国证交会指控瑞信违反《反海外腐败法》
美国证券交易委员会（SEC）宣布，瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）将支付约3000万美元，以与SEC达成和解。SEC指控瑞信违反《反海外腐败法》（FCPA），向外国官员行贿，从而获得亚太地区的投资银行业务。瑞信还同意向美国司法部支付4700万美元的刑事罚款。
汇讯早报丨美国SEC对瑞士信贷罚款；银行利用区块链平台进行跨境交易；Admiral Markets 2017财报；基于区块链的贸易融资
美国SEC宣布指控Credit Suisse Group（瑞士信贷集团）违反FCPA（反海外腐败法），该集团因此需支付约3000万美元。此外，瑞士信贷还需向美国司法部支付4700万美元的刑事罚款。
