2018年07月17日
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汇讯早报丨CFTC颁发举报大奖;上交所区块链研究报告;汤森路透扩展合规管理解决方案;DFSA: Central Bank of Dubai并不存在

7月12日,美国CFTC宣布向一名举报人颁发有史以来最大的举报奖,奖金约为3000万美元,此人自愿提供的关键信息推动了CFTC执法行动的成功。

汇讯早报丨上半年澳洲投资诈骗损失报告;新西兰金融市场信心调查;汤森路透采用AI技术;CLS推出场外外汇衍生品结算服务

今年上半年,澳大利亚投资诈骗导致的损失高达26,378,380美元,监管机构收到的诈骗报告/投诉有1,796项。

汇讯早报丨互金风险整治新方案出炉;外汇平台Trade WFX被警告;澳洲CBA银行将进行强制整改;印度加密货币市场;泛欧交易所Optiq

近日,人民银行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。人民银行副行长潘功胜指出,用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

汇讯早报丨警方破获特大非法“挖矿”案;MT5功能更新;英国FCA警告;沃尔玛区块链专利;美国FINRA欲监管加密货币相关活动

警方调查发现,大连昇平网络科技有限公司研发挖矿监控软件、集成挖矿程序后,通过发展下线代理,非法控制了全国389余万台电脑主机做广告增值收益,在100多万台电脑主机静默安装挖矿程序。两年期间共挖取各类代币2600余万枚,共非法获利1500余万元。

汇讯早报丨美国SEC对瑞士信贷罚款;银行利用区块链平台进行跨境交易;Admiral Markets 2017财报;基于区块链的贸易融资

美国SEC宣布指控Credit Suisse Group(瑞士信贷集团)违反FCPA(反海外腐败法),该集团因此需支付约3000万美元。此外,瑞士信贷还需向美国司法部支付4700万美元的刑事罚款。

汇讯早报丨Cboe将在荷兰设立新据点;可疑外汇公司Capital Currency Trade被警告;FCA金融服务工作者名录;Consob警告Axecc及MarketTM

芝加哥期权交易所母公司Cboe日前表示,将在阿姆斯特丹设立新据点,以便该公司在2019年4月英国脱欧后继续为欧洲客户提供服务。

汇讯早报丨29家公司获批进入FCA监管沙箱;B.O. Tradefinancials正式注销CIF牌照;国泰君安或收购越南金融服务公司;GTX前高管加入FlexTrade

英国FCA昨日公布成功进入其监管沙箱的第四批企业,一共有29家,大部分为金融科技初创公司。

汇讯早报丨美国律所人员非法销售区块链股票;IG Academy更新iOS版本;打造区块链高地;First Derivatives收购子公司少数股

在2017年12月26日至2018年1月5日的10天时间里,美国一家律所的律师T.J. Jesky以及该律所的业务经理Mark F. DeStefano通过交易UBI Blockchain Internet Ltd的股票获利将近140万美元。

汇讯早报丨差价合约平台CFD Royal又被警告;美国SEC: Equifax另一高管内幕交易;新西兰FMA警告又一家虚假监管机构;韩国收紧加密货币监管

英国FCA昨日发出警告,CFD Royal涉嫌克隆受FCA监管的合规公司Royal London Savings Limited. CFD Royal是一个差价合约品牌,曾多次被意大利Consob列入无牌经营警告名单。

汇讯早报丨克隆平台Crown Finance;外汇信用实时管理平台;cTrader整合FXCubic流动性引擎;外汇券商Tallinex案件后续

外汇交易软件提供商Cobalt宣布推出一种新的低延迟信用管理平台。该平台可实时控制整个交易生命周期的信用和相关市场准入规定,据称可以降低外汇交易者面临的风险。

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