2018年01月24日
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汇讯早报|央行要求严禁为虚拟货币交易提供服务;二元期权平台被CySEC罚款;日本券商推出投资者教育平台Udemy;美国CFTC虚拟货币研讨会被取消;马来西亚要求ICO须获授权

1月22日,塞浦路斯证监会(CySEC)宣布对塞浦路斯投资公司Spot Capital Markets Ltd罚款5万欧元(约合6.13万美元),原因在于该公司在2016年上半年违反了监管条例多项规定。该公司原名FT Traderworld Ltd,是二元期权经纪商Traderworld的注册公司。

汇讯早报|欧洲ESMA拟禁止二元期权;委内瑞拉石油币;韩国加密货币APP用户暴增;联合国寻求投资区块链初创公司;Swift区块链交易后应用;IBM区块链航运生态系统

ESMA正考虑采取以下措施:禁止向零售客户推销、分销及销售二元期权;限制向零售客户推销、分销、销售差价合约和即期外汇产品;限制或禁止向零售客户推销、分销及销售加密货币差价合约产品。ESMA将寻求投资者、公司及利益相关方对上述措施的回应和看法,咨询期将在2月5日结束。

汇讯早报|台湾兆丰商银又被美国罚款;SFC警告;微比特调高云合约管理费;NFA外汇新规4月5日生效;普京认为需立法监管加密货币市场

今年1月18日,兆丰国际商业银行纽约分行、芝加哥分行、硅谷分行因反洗钱操作缺失,遭美联储罚款2900万美元。2016年9月,兆丰商银纽约分行因无法满足相关反恐/反洗钱法令规定,遭美国纽约州金融管理机关重罚1.8亿美元,为台湾金融史上最大的裁罚案。

汇讯早报|外汇公司BCD被美国NFA永久除名;欧盟证券化法规听证会;新的结构化金融工具DLCs;香港金管局新增IFFO伙伴;芝商所天然气期货合约成交量创新高

美国全国期货协会(NFA)上周发出公告,永久取消外汇投资公司BCD FOREX INVESTMENTS LLC(BCD)的NFA成员资格。据汇讯网(www.fxshell.com)报道,NFA于去年9月20日指控该公司及其主要负责人涉嫌诈骗以及向NFA提供误导性信息。

汇讯早报|银行间外汇市场区域交易准入指引(试行);首个区块链国标;比特币拍卖;API框架咨询;比特大陆成立瑞士子公司;佛罗里达区块链数据或合法

中国外汇交易中心昨日发布《银行间外汇市场区域交易准入指引(试行)》。准入对象包括境内银行及境外银行,后者涵盖经中国人民银行备案同意的区域货币所属国人民币购售业务境外参加行和清算行(包括境外外资商业银行、中资银行境外分支机构等)。

汇讯早报|嘉盛交易量减少两成;AMTD看好加密货币;警惕冒充监管机构的诈骗行为;Line或涉足加密货币;瑞士区块链小组;LCG基本确定退出AIM

2017年12月,嘉盛集团(GAIN Capital)的场外零售外汇交易量为1,636亿美元,环比减少21%,同比减少13.5%;活跃账户数则增至132,262个。机构外汇部分,去年12月嘉盛的ECN交易量为2,162亿美元,环比减少19.2%,同比增加7%。

汇讯早报|欧盟ESMA公布MiFIR合规豁免交易场所;摩根大通CEO对比特币态度放软;巴克莱被前员工起诉;日本“刷手支付”;美国证监会警告区块链概念股

已向ESMA提出申请并获得通过的交易场所包括希腊Athens Exchange S.A.、波兰Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.以及西班牙MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados S.A.U.,其豁免期为2018年1月3日至2020年7月3日(西班牙MEFF为7月2日)。目前待审核的交易场所有挪威Oslo Børs ASA以及瑞典Nasdaq Stockholm AB。

汇讯早报|嘉盛向澳洲及新加坡提供比特币交易;新一代外汇交易平台FX2017联测;芝商所将上线日元计价东京股指期货合约;FCA罚苏格兰皇家银行前交易员25万英镑

1月8日,纽交所上市零售外汇及差价合约经纪商嘉盛集团(GAIN Capital)宣布其City Index品牌开始向澳大利亚和新加坡投资者提供比特币交易服务。嘉盛预计今年一季度将扩大加密货币交易服务的提供范围。

汇讯早报|警惕迪拜DFSA的仿冒者;CFTC:虚拟货币机遇和挑战并存;ASIC撤销Smart Trader International牌照;Monex证券推出AI聊天机器人

迪拜金融服务管理局(DFSA)昨日发布一项投资者警告,名为Dubai Financial Services Authority LLC的公司仿冒DFSA发布虚假信息。该公司伪造DFSA文件向申请者发放“资金状况认可证书(FSRC)”,滥用DFSA的名称、地址及标识,存在明显的欺诈嫌疑。

汇讯早报|外汇平台ICON MARKETS被撤牌;央行整顿比特币矿场;芝商所年度交易量创新高;韩国将禁止匿名加密货币交易

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)公告指出,二元期权及外汇平台ICON MARKETS LIMITED.及其运营的三个网站和相应品牌hedgestonegroup、iconmarkets、rtcfinance均不再受IFSC监管。据了解,该平台曾被澳大利亚ASIC、加拿大马尼托巴省MSC、新西兰FMA等监管机构警告。

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