2018年09月22日
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汇讯周报|ASIC拟采取新收费模式;XTB将从土耳其注销;二元期权诈骗科普视频;肯尼亚首张外汇牌照;特大区块链传销案;两大颠覆性的金融科技趋势

ASIC行业收费模式的第一阶段于去年7月开始,引入了行业收费来分摊ASIC监管活动的成本。现在,澳洲政府寻求落实第二阶段,即ASIC的监管活动费用将完全由受益机构承担。新制度将于2018年7月1日生效,澳大利亚政府正在寻求公众意见。

汇讯周报|吉利获批收购盛宝多数股份;福汇债主将更名;Invest.com将停止外汇业务;淘宝禁售虚拟货币;波兰外汇欺诈案;台湾反洗钱法将监管虚拟货币

台湾金管会上周提醒投资者应通过合法金融机构从事境外有价证券投资活动。该机构指出,未经其授权而招揽台湾客户在境外开户交易的券商均属违法,可能面临2年以下有期徒刑、最高罚款180万元新台币(约合6.14万美元)。

汇讯周报|场外零售衍生品客户资金使用指南;FCA监管加密货币衍生品;印度、巴基斯坦叫停银行加密货币业务;ICE将收购芝加哥证券交易所

更新后的衍生品零售客户资金持有及使用限制主要包括,澳大利亚金融服务AFS牌照持牌人可使用客户资金的范围收窄,且不得再从客户资金账户中提取衍生品零售客户资金作为他用,包括不得作为自己的运营资金使用。

汇讯周报|纳闽岛离岸监管;上市外汇经纪商财报;Mahi-FX迈恒外汇涉嫌克隆;京东区块链白皮书;深交所关注蹭区块链热点行为;G20与加密货币;香港叫停KROPS代币发行

日本关东财务局指出,外汇平台MGK Global Limited未获其授权,办公地址位于马来西亚纳闽岛。其运营的品牌包括MGK GLOBAL和MGK.GLOBAL,自称受纳闽岛金融服务管理局(Labuan FSA)监管。据查询,纳闽岛对发放“货币经纪(Labuan Money Broking)”牌照的要求并不是非常严苛,且牌照申请审核周期仅需约2个月的时间。

汇讯周报|谷歌二元期权广告禁令;G20与加密货币;IMF总裁论加密货币;Bitman Sachs被指侵犯高盛商标权;欧洲严管高风险金融产品;英国FCA: CGFX涉嫌克隆

今年6月,谷歌平台任何有关二元期权及其同义产品、加密货币及相关内容(包括但不限于ICO、加密货币交易所、加密钱包、加密货币交易建议)的广告都将被禁止。差价合约(CFD)、现货外汇、金融点差交易相关平台及公司的广告须事先获得谷歌认证通过。

汇讯周报|CLS集团收盘报告产品;欧洲监管者集体关注二元期权;澳洲加密货币欺诈加重;美国国会将讨论ICO;俄罗斯外汇市场;全国政协会议关注区块链

根据2017年瑞典金融监管局(FI)发布的年度报告,二元期权欺诈成为去年瑞典最大的金融问题之一。FI给出的二元期权警告数据也与欧洲其他监管机构提供的最新数据相吻合。目前比利时FSMA、欧盟ESMA、挪威金融监管局均明确表态禁止二元期权。

汇讯周报|挪威计划禁止二元期权;英国投资协会呼吁提高最后观望透明度;BOT放弃塞浦路斯牌照;京东AICA区块链项目;加密货币被视作威胁

挪威金融监管局提议禁止在挪威境内向非专业客户宣传、销售和分销二元期权。在差价合约方面,挪威金融监管局的提议与ESMA类似,该机构提议所需保证金将根据差价合约的标的资产从3.33%到20%不等。

汇讯周报|法国发布加密货币广告禁令;警惕仿冒金融委员会的外汇骗局;iFOREX被罚款;BMFN博美外汇退出中国;XTB去年净利同比增加19.9%

法国金融市场管理局(AMF)向提供加密货币差价合约产品的经纪商发出警告,要求它们按照法规及监管条例开展相关业务,且事先必须获得监管机构的授权。波兰外汇经纪商XTB去年全年总营收达到2.74亿兹罗提(约合8,071万美元);全年净利润为9,313万兹罗提(约合2,743万美元)。

汇讯周报|严打以创新为名的外汇违法犯罪行为;CySEC对CIF提新要求;福汇母公司重组计划生效;2018中国外汇市场趋势预测;Plus500南非子公司获FSB授权

国家外汇管理局与公安部联合召开的“打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议”指出,2018年全国各级外汇管理部门和公安机关须在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。

汇讯周报|央行要求严禁为虚拟货币交易提供服务;央行数字货币应采用双层投放体系;盈透英国公司被罚款;艾福瑞恢复银联出金;IMF呼吁全球监管加密货币

此前央行营业管理部下发《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

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