2018年09月21日
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汇讯周报丨ASIC启用全新收费模式; SFC建议简化持牌机构KYC程序;ASIC拟提高期货及证券市场最低资本要求;泰国正式监管ICO; BlackfortFX外汇诈骗案宣判

澳洲ASIC对特定合规活动的收费已发生变化,大部分合规活动的收费都有所提高。今年6月28日,澳大利亚政府通过了与上述收费变动相关的立法,新的收费模式于今年7月4日起施行。

汇讯周报丨香港确认交易汇报强制使用LEI的规定;ASIC呼吁外汇券商整改提高;铁汇、万致、IG Markets, TechFinancials, Plus500;支付宝HK区块链实时跨境汇款

香港金管局及香港证监会上周表示,在交易汇报中强制使用法律实体识别编码(LEI)的规定,将仅适用于某宗交易中汇报实体一边的各方。这项规定将自2019年4月1日起,适用于就新交易及每日估值资料而作出的汇报。

汇讯周报丨台湾金管会提示ICO风险;速汇炒汇诈骗涉案近3.5亿元;盛宝银行交易平台纳入中国A股;Plus500获批在伦交所主板上市;瑞安捣毁挖矿“黑客”团伙

厦门速汇货币兑换有限公司(简称厦门速汇)涉嫌一起虚假“炒汇案”,诈骗资金高达3.5亿。该公司总经理陈励坚最终被判处无期徒刑,该公司副总经理王涤被判有期徒刑15年。

汇讯周报丨央行将允许更多非银金融机构参与外汇市场;汤森路透与360T合作;4月美国零售外汇存款达5.3亿美元;瑞讯推出世界杯投资产品

央行副行长、外汇局局长潘功胜6月14日在第十届陆家嘴论坛(2018)上透露近期资本项目开放重点工作,包括完善合格机构投资者制度,并将允许更多非银金融机构参与外汇市场业务等。

汇讯周报丨央行与公安部关注非法外汇交易平台;欧盟二元期权禁令;投资者依然面临高风险;波兰KNF: 加密货币交易并不违法;MOEX将发布ICO数据

国家外汇管理局在2017年年报中表示,将进一步规范银行卡境外大额提取现金管理,防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道。同时严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,督促银行合规经营,维护健康良性的外汇市场秩序。

汇讯周报丨全球外汇守则;全球外汇交易委员会注册者索引;嘉盛出售GTX平台;澳洲金融公司须在明年7月前向AFCA提交报告

上周嘉盛集团宣布将旗下机构交易平台GTX ECN以1亿美元的价格出售给德意志交易所集团(Deutsche Börse AG)旗下的外汇交易机构360T。此次交易预计今年第二季度完成,嘉盛将获得约8,500万美元的收益。

汇讯周报丨首个机构加密货币交易所;晋峰环球决定退出中国;Plus500将转至伦交所主板上市;国务院鼓励发展区块链;假虚拟货币逾400种

LMAX交易所集团上周宣布推出首个专门为机构客户提供服务的实体加密货币交易所LMAX Digital。上周早些时候,俄罗斯国家杜马提交了一份新法案,提议对俄罗斯的反洗钱法作出修改,外汇经纪商开户前的客户身份验证流程将得以简化。

汇讯周报丨智付被央行罚款;澳洲AFCA过渡工作;CySEC公布加密货币CFD新规;Citypoint Trading被华人收购;加密货币实时汇率

中国人民银行深圳市中心支行上周表示,智付电子支付有限公司存在为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,因此对其给予警告,合计罚没人民币25,613,777.86元。

汇讯周报丨俄罗斯拟将二元期权视为赌博产品;谷歌要求外汇公司遵守广告新规;央行拟禁止互联网机构提供黄金账户服务;彭博推出加密货币指数

随着欧盟《通用数据保护条例》 (GDPR) 即将生效,谷歌决定实施新的广告规则。所有直接或间接使用谷歌 DoubleClick for Publishers (DFP) 服务的外汇公司都必须遵守新规定,修改其在欧盟境内的广告模式。

汇讯周报|AMF三年关闭138个外汇网站;NFA针对FCM及IB发布虚拟货币交易合规要求;证监会举办场外衍生品监管圆桌会;澳洲AFCA正式获授权

上周,澳大利亚金融投诉管理局AFCA已通过该国税收及金融服务部长授权,可为关于消费者和小企业的投诉提供新的单一外部纠纷解决方案。金融公司被要求在今年9月21日之前向AFCA注册。

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