关键词: 诈骗/欺诈/骗局
摩根大通CEO再次抨击比特币 称其为“骗局”
据彭博社8月5日报道，摩根大通首席执行官Jamie Dimon对比特币再次进行了抨击，称其是一场“骗局”，并表示他对比特币“没有兴趣”。
日本瑞穗银行被比特币交易所Mt Gox前客户起诉
近日，日本原比特币交易所Mt Gox的客户起诉日本瑞穗银行（Mizuho），少数客户声称该银行一直隐瞒其与Mt Gox之间的关系。客户认为瑞穗银行有义务向客户披露Mt Gox的信息。 此外，瑞穗银行不处理客户的提款请求，但仍接受电汇存款，并在此过程中收取手续费，此举构成欺诈。该案将由加利福尼亚法院审理。
黑客劫持SIM卡 盗取百万加密货币
美国警方逮捕了一名利用SIM卡交换技术实施诈骗的诈骗者，这是首例针对此类欺诈的犯罪者提起的刑事诉讼。Ortiz的目标是加密货币持有者，包括在纽约参加加密货币活动的几位与会者。Ortiz也有兴趣盗取社交媒体账号，贩卖账号信息营利。
希腊法院接受俄罗斯对比特币洗钱犯Vinnik的引渡请求
希腊法院日前接受了俄罗斯对比特币诈骗嫌疑犯 Alexander Vinnik的引渡请求。鉴于此前美国和法国也试图对其进行引渡，这一事件将变得更为复杂。
谷歌应用商店突然下架区块链APP MetaMask
近日，谷歌应用商店突然下架一款区块链应用程序MetaMask，此举持续了五小时，在该时间段内MetaMask被盗版程序冒充。MetaMask是一个连接常规互联网浏览器与以太坊区块链的网页插件。随后，MetaMask透露，一名工作人员正好看到APP被删除，当时谷歌并未发送任何删除通知。谷歌并未说明为什么会发生这种情况。
澳洲法院向涉嫌欺诈的DanFX投资计划负责人下达永久禁令
今年5月，澳大利亚昆士兰州最高法院已下令对涉嫌欺诈的DanFX相关公司及投资计划进行清盘。今日，澳洲ASIC表示，法院已对该公司原负责人Daniel Farook Ali作出最终判决，永久禁止此人管理任何企业。
Plexcoin ICO骗局始作俑者被下令交出价值300万美元的比特币
Plexcoin ICO骗局的始作俑者Dominic Lacroix已被魁北克省金融市场管理局（AMF）下令要求交出价值超过300万美元的比特币。Lacroix最初被命令不得在2017年7月继续推出ICO。PlexCoin随后引起了美国证券交易委员会（SEC）的注意。在6月中旬，美国证券交易委员会正式获得了一个紧急法庭命令冻结Lacroix的资产。
汇讯晚报丨外汇局表态严查外汇违规；LCH承诺遵守FX Global Code; CFH Clearing整合XCore; 谷歌解禁Coinbase广告；6月台湾外汇市场
上半年外汇局共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。下一阶段，外汇局将严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。
加密货币投资网站BitFunder与WeExchange运营商承认犯有欺诈罪
两家现已关闭的加密货币投资网站的幕后主管Jon Montroll承认犯有证券欺诈罪和妨碍司法公正罪。纽约南区联邦检察官周一宣布Jon Montroll认罪。此前几天，有报道称，Montroll与检察官达成了辩诉交易。据报道，2月份，Jon Montroll因与证券投资平台BitFunder和加密货币交易所WeExchange有牵连而被美国当局逮捕。
联邦法院对比特币诈骗犯Dillon Dean罚款190万美元
7月9日，纽约联邦法院命令比特币诈骗犯Dillon Michael Dean和其在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)支付逾190万美元的民事罚款和赔偿。
