2024年03月29日
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关键词: ICO/首次代币发行

魁北克叫停加密货币ZZZ Coin

随着加密货币骗局激增,针对此类欺诈行为的监管力度也在加大。几天前,魁北克省金融市场行政法庭(TMF)公布了针对“ZZZ Coin”骗局的判决。法庭命令被告关闭推广ZZZ Coin的网站antivolatility.com。

美国SEC对CTR代币骗局发起新一轮指控

美国证券交易委员会(SEC)日前宣布,在对Centra Tech Inc.价值3200万美元的首次代币发行(ICO)进行调查后将对其发起新一轮欺诈指控。

汇讯早报丨二元期权诈骗科普视频;差价合约平台CFD Stocks被警告;美国证监会提议投资者保护新规;肯尼亚首张在线外汇经纪商牌照

美国CFTC发布了名为The Truth Behind Binary Options Fraud(二元期权诈骗背后的真相)的视频。CFTC指出,二元期权诈骗是全球性问题,骗子通常利用网络、社交媒体、手机APP、假冒电话等手段诱导投资者进入骗局。

汇讯晚报丨无牌金融服务公司董事被判刑;澳洲财政部客户资金报告法案;Forex.com日本更新EA托管服务;二元期权公司CEO因诈骗被捕

澳大利亚Investment Intelligence Corporation (IIC)的董事Senen Pousa已被当地法院判处12个月监禁并立即停职。ASIC指出,此人于2011年9月至2012年6月担任IIC公司唯一董事期间,在未持牌的情况下开展金融服务活动,导致投资者损失惨重。

Telegram向VPN管理者捐赠比特币

为绕过俄罗斯政府对Telegram通讯应用软件的禁令,该公司创始人表示,已经为虚拟专用网络(VPN)和其他代理服务的管理员创建了比特币捐款,以允许用户访问Telegram的平台。而伊朗政府此前曾考虑禁止Telegram的ICO项目,原因是担心Telegram将发行的代币会破坏伊朗本国货币。

马耳他提出界定ICO是否属于证券的测试

欧盟成员国马耳他即将推出一项能够清楚界定首次代币发行(ICO)资产是否属于证券的测试。

百慕大欲完善加密货币反洗钱法

在该法案的授权下,加密货币交易所、钱包服务提供商、支付服务提供商以及各企业可以进行首次代币发行(ICO)、收集和储存客户信息。不过ICO发行者不属于该法案的监管范围,而是受到其他监管法案的单独规制。

加密货币热引来黑客觊觎 企业安全措施不可或缺

2017年加密货币价格飙升让很多投资者和机构刮目相看,更多资金涌入加密货币市场;与此同时,网络犯罪也有机可乘。每一个加密货币市场参与者都应该防范黑客攻击,ICO项目发起者尤其需要注重投资者保护。

越南着手调查大型ICO欺诈案

越南公司Ifan和Pincoin的ICO骗局可能已经造成6.6亿美元的损失,约有32000名投资者受到了影响。据越南媒体报道,受害投资者在胡志明市进行了抗议活动,这引发了越南当局对此案的重视。

汇讯早报丨美国Instinet被罚157.5万美元;汤森路透合同补救方案;港元“弱方兑换保证”;越南大型ICO欺诈案;澳洲加密货币交易所注册

Instinet, LLC因违反美国《市场准入规则》,被谴责及罚款157.5万美元。罚款将在美国金融业监管局FINRA和各大交易所之间分配。

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