外管局联合公安部打击非法买卖外汇违法犯罪活动

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外管局中国国家外汇管理局6月11日称,国家外汇管理局日前与公安部联合召开打击非法买卖外汇违法犯罪活动工作会议。外管局要求2014年各级外汇管理部门和公安机关继续深化合作机制,升级查处手段,始终保持对外汇违法犯罪活动的高压打击态势。>>外汇局通报10起外汇违法违规案例

外管局称,2013年,各级外汇管理部门和公安机关成功破获非法买卖外汇等外汇违法犯罪案件40余起,涉案金额500余亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名。

外管局要求各级外汇管理部门和公安机关要加强形势研判,创新查处手段,提高打击外汇违法犯罪活动的针对性和有效性;要加大跨地区协作力度,适时在重点地区开展集中整治,形成打击外汇违法犯罪的集合力量。

同时,外管局还称要循线打击非法买卖外汇的上下游犯罪,深挖犯罪网络,尤其是可能隐藏其中的洗钱和转移赃款活动;既要追究地下钱庄经营者的刑事责任,又要对参与地下钱庄交易主体实施行政处罚,提高对非法买卖外汇等违法犯罪活动的惩戒力度;要加强调研,对新型外汇违法犯罪及早发现、及早防范。

有关国家外汇管理局联合公安部打击非法买卖外汇或网络炒汇行为活动已不是第一次,由于受到外汇政策的管制等措施影响,中国一直是地下外汇买卖活动的温床。

早在2001年,国家外汇管理局就曾联合公安部下发有关严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动的通知。2006年,公安部和外管局还曾联名提醒投资者通过合法途径进行外汇交易,远离非法的网络炒汇活动

在最近的2011年,外汇管理局还与公安部密切配合,在相关重点省市开展了打击地下钱庄及网络炒汇专项行动。

目前,国家外汇管理局正在推进人民币资本项目可兑换,在外汇管理局等相关部分放松对部分管制的同时,也需进一步改进和加强宏观监管,进一步健全跨境资本流动监测,有效防范资本流动冲击。

从某种程度上而言,相关打击活动也似乎在推动着人民币资本项目的可兑换。

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