币安面临印度、马来西亚监管机构的调查

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币安(Binance)继续面临剧烈反弹,又有两家亚洲监管机构对其采取了行动。周五,马来西亚证券委员会正式宣布了针对该加密交易所在该国非法运营的执法行动。

马来西亚证券委员会为币安提供了14天的最后期限,要求其关闭主要交易所Binance.com和移动应用程序,从而结束在马来西亚的业务。此外,它命令币安立即停止所有营销活动,并限制马来西亚投资者访问其Telegram页面。

2020年7月,马来西亚证券委员会将币安与eToro和其他几个平台一起列入黑名单。

此外,据当地媒体报道,印度执法部门已对币安控股有限公司发起调查,担心该公司利用交易和投注应用洗钱。

印度的报告概述说,该机构已传唤Binance高管进行质询,但尚未收到回复。然而,该机构和交易所都没有正式证实这一调查。

Binance的子公司WazirX是印度最大的加密货币交易所,面临反洗钱机构的调查,被指控违反了印度的外汇法。但是,直到现在,Binance还没有被直接点名。

在印度,利用中国博彩应用程序洗钱的现象十分猖獗。据估计,这些平台在过去10个月里已经获得了1.34亿美元的收入。据匿名消息人士称,这些应用的运营商使用WazirX购买加密货币,然后转移到币安钱包。

币安在开曼群岛注册,但该交易所早些时候在收到开曼群岛金融市场监管机构的警告后证实,它没有在开曼群岛运营任何加密交易所业务。尽管这家加密交易所在全球范围内运营,但它没有任何正式的总部。

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