六名GKFX前高管因欺诈2900万美元被捕

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土耳其当局已逮捕了总部位于马斯拉克的GKFX Financial Services Limited Company的六名前高管,他们涉嫌参与2900万美元的巨额诈骗。

据多家当地媒体报道,嫌疑人通过篡改会计账簿侵吞了该经纪公司的资金。犯罪嫌疑人已被确认为MKY、BK、C.Ö.、VS、SE和RE。

其中两名嫌疑人与其他嫌疑人一起向涉案公司提供信息和技术支持。

当地的报道详细指出,由于犯罪者进入了该公司的信息和会计系统,使其他人无法看到任何操纵的迹象。此外,他们在公司的资历和对机密业务的参与也帮助他们成功实施了欺诈。

GKFX证实,挪用的资金属于该公司,而不是其客户。事实上,针对嫌疑人的行动是在GKG集团提起刑事诉讼后采取的。该公司进一步强调,此次挪用资金并未影响集团的经纪业务,而是影响了集团的其他公司。GKFX为专业客户和零售客户提供交易服务。

嫌疑人于2020年第一季度离开GKFX,用挪用的资金成立了一家名为NYFX的经纪公司。他们还成为了几家金融服务公司的合作伙伴,包括一家加密货币交易所。

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