欧盟的5AMLD促使Deribi交易所搬到巴拿马

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加密货币期权和期货交易平台Deribit决定将总部从荷兰转移到巴拿马

Deribit周四宣布,将于2月10日正式注册为DRB Panama Inc.,该公司将作为其荷兰实体Deribit BV的全资子公司。

尽管加密平台不受欧洲任何特定框架的监管,但荷兰正在考虑采用新通过的第五反洗钱指令(5AMLD)。Deribit认为,新规定“非常严格”,并将同样适用于数字资产业务。

交易所表示:“如果Derbit符合这些新规定,则意味着我们必须向我们的当前和未来客户要求大量信息。”

Deribit称,这些即将出台的规定是其搬迁决定的原因。

根据公告,迁移到巴拿马的决定还将为其客户提供一个成本极低、易于访问的交易平台。

“我们认为,加密货币市场应该对大多数人免费开放,新规定将对大多数交易者设置过高的壁垒,无论是在监管方面还是在成本方面。这些变化的实施将极大地影响交易所及其客户,”Deribit补充说。

该公司还澄清说,尽管注册为新实体,但其领导和团队将保持不变。

此外,交易所还将使用Jumio和Chainalysis服务在平台上为交易者引入其他了解您的客户(KYC)的要求。KYC分为两个级别,现有客户若未提供必要的身份证明,则每24小时最多可存入1个比特币或50个以太币。

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