德国BaFIN警告保加利亚加密经纪商5 Capital

461

近日,德国联邦金融监管局(BaFin)就5 Capital的活动向投资者发出警告。5 Capital是一家保加利亚经纪商,一直在未经授权的情况下向德国投资者提供金融产品。

BaFin指出,5 Capital向德国客户提供加密CFD,该公司总部设在保加利亚首都索非亚,利用其母公司21TEX运营的网站招揽客户。

随着新的反洗钱(AML)条例生效,在德国运营的加密公司必须在2019年底之前向BaFin申请许可证。尽管前述加密资产衍生品不属于该法管辖范围,但其仍受到ESMA法规的限制,以及BaFin关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来可能的规定。

BaFin还建议公众要核实公司的身份(运营细节、成立地点等),如果一家公司的身份无法明确识别,就永远不要信任这家公司。

BaFin近年来发布了一系列建议以监管金融市场并加强合规性,最近一次警告的重点是那些不提供负余额保护的经纪商,它们可能使客户面临无上限的损失。

此外,BaFin一直对蓬勃发展的加密行业保持警惕。该监管机构详细阐述了投资比特币和其他加密货币的潜在风险,并对ICO发出警告,告知公众各种不切实际的骗术以及投资的高风险。

BaFin建议交易者不要与5 Capital进行交易,任何受害者将无法得到监管当局的援助。

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”
上篇文章金砖国家拟创建单一加密货币用于成员间结算
下篇文章Blockchain.com为机构客户提供加密贷款服务