FATF要求加密交易所在12个月内完成客户数据共享

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近日,金融行动特别工作组(FATF)通过了一套针对虚拟资产服务供应商(VASPS)的建议性法规,该规定的管辖范围包括加密交易所。FATF建议37个成员国在12个月内通过该法规。

虽然FATF的建议本身并不是法律,但未遵守FATF建议的国家可能会被列入灰名单,甚至黑名单,这将阻止其他国家与他们开展业务。

新规要求,当客户从一家公司向另一家公司汇款时,VASP必须共享客户信息。

前述身份信息包括:资金发送方的姓名、账号、实际地理位置、客户识别号、出生日期和地点;资金接收方的姓名和账号。

FATF要求VASP共享的信息类似于银行所需要共享的内容。

然而,交易集团Global Digital Finance在今年四月致FATF的一封信中解释道,加密交易的宗旨是匿名性,因此难以提供类似于银行义务的大部分信息。

实际上,FATF的新举措已遭到众多市场参与者的反对,其将导致许多VASP关门。

尽管如此,FATF似乎不会再改变主意。

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