J5成员国加大力度打击与加密货币相关的跨国避税计划

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近期,J5成员国的税务机关越发密切地关注那些避税的加密公司及个人。

J5于一年前成立,由来自荷兰、美国、英国、加拿大和澳大利亚的金融机构组成,目的是让这些国家的税务人员能够共享信息,获得最佳实践,并共同抓捕跨国避税者。这些努力看起来卓有成效,澳大利亚税务局本周五发布的一份声明显示,前述各税务机构在过去12个月里分享的信息比过去10年还多。

最重要的是,各税务机关共同努力对不同的公司和个人进行了50多项调查,其中一些调查似乎涉及严重的犯罪活动,而更多的则涉及避税事件。

目前,加密货币避税似乎越来越普遍。然而在最新会议后,J5将重点关注那些加密避税者。

荷兰反欺诈机构FIOD的负责人Hans van der Vlist表示,J5国家之间的合作正在变得更加有效和更可操作,两周前,J5关闭了一个重要的加密货币混合服务公司(mixer),该组织现在正在分析截获的情报。另外,J5还拥有FCInet匹配系统,它将帮助J5打击跨国财政和金融犯罪。

Hans van der Vlist还指出,除了对加密避税者采取实际行动外,J5成员还在最近的会议上接受了有关如何跟踪数字资产、区块链支付和暗网的培训。

美国国税局刑事调查部门主管Dan Fort表示J5已经找到了创新方法来解决避税问题,他警告犯罪分子现在不是实施税务犯罪的好时机。

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