如何识别非法期货交易平台?

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我国《期货交易管理条例》明确规定:未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

然而,因期货交易的特殊交易制度,不法分子常常借此设立各种名目的现货交易平台或中心,此举涉嫌非法经营罪。

不法分子往往以商品现货交易为幌子,诱导投资者参与非法期货交易活动。

因此投资者需明确的是:

  • 在商品现货交易中,集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式是被国家禁止的;
  • 商品现货交易通常要发生实物交割,而不是通过结算买卖差价的方式了结交易;
  • 商品现货交易通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定品种、价格、数量、交货日期等合同条款。

此外,投资者还可以从以下几个方面识别非法期货交易平台:

1.主体资格

开展期货业务需要经中国证监会核准,取得相应业务资格,否则即为非法机构。

投资者可以在中国证监会网站、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

据汇讯网查询,截至今年10月,经中国证监会核准的期货公司共计149家,其中:

  • 属于河北、江西、甘肃、青海、大连、宁波这几个辖区的期货公司均只有1家;
  • 辽宁、吉林、黑龙江、河南、湖北、海南、云南、新疆、厦门均只有2家;
  • 山西、安徽、福建、山东、湖南、四川、陕西均只有3家。
  • 重庆4家、天津6家、北京19家、上海33家、江苏10家、浙江11家、广东8家、深圳13家。

2.营销方式

远离一切夸张宣传的平台。

比如,一些不法分子喜欢以“老师”“期神”自居,常常发出只要跟着他做,就能赚大钱等只强调收益不关注风险的犀利言辞。

然而“高收益必然伴随高风险”“天上不会掉馅饼”,合法的期货经营机构以适当性制度为指引,讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”,是不得进行上述虚假宣传的。

3.官网地址

非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或采用仿冒方法,在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。

4.收款账号

合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户。

而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。

如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户,投资者应当果断拒绝。

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