欧洲刑警组织捣毁利用加密货币洗钱团伙

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欧洲刑警组织捣毁了一个利用加密货币和信用卡洗钱的贩毒团伙,该团伙通过一家芬兰加密货币交易所洗钱超过800万欧元。

根据一份声明,欧洲刑警组织周一宣布,逮捕了11名使用加密货币和信用卡洗钱并将资金从西班牙输送到哥伦比亚的嫌犯。西班牙国民警卫队、芬兰执法部门以及美国国土安全局的调查部门协助实施了此次抓捕行动。约有137人接受调查,嫌犯总共使用了174个银行账户将贩毒所得转换成加密货币。

声明中称:“犯罪团伙位于西班牙,最初他们将毒贩的非法所得以小额现金形式存入上百个第三方银行账户,在现金流入金融系统后,嫌犯使用信用卡在哥伦比亚提取现金。后来他们改换成更隐蔽的方式。他们通过一家芬兰加密货币交易所将非法资金兑换成加密货币,然后再兑换成哥伦比亚比索。”

声明中还表示,该匿名交易所与芬兰当局合作,提供了嫌犯信息。

欧盟刑警组织表示,计划加强打击利用加密货币进行的犯罪活动,并将继续与欧盟成员国及其他地区国家合作,有效应对加密货币造成的威胁。该组织已实施了专门培训课程,协助执法人员识别有组织犯罪网络使用加密货币的行为。

欧洲刑警组织此前发布了有关加密货币非法使用的报告,警告称除了比特币之外,zcash、门罗币和以太币也越来越多地用于网络犯罪。■

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