美国财政部或将加密货币钱包列入OFAC制裁名单

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美国财政部可能即将公布一系列加密货币钱包地址以及一些个人和组织的名称,禁止公民同其进行商业往来。

财政部海外资产控制办公室(OFAC)在3月19日对关于制裁合规的常见问题进行了更新,指出在制定“特别指定国民”(SDN)名单时,他们将会同等对待加密货币和法币。这个名单所列出的是与被制裁国家政府、恐怖组织或贩毒有关的个人。

OFAC表示:“为了在我们现有权力范围内进一步打击非法数字货币交易,OFAC可能会在SDN名单中加入与受制裁个人有关的数字货币地址。”

OFAC认为这样做可以“提醒公众与受制裁个人相关的特定数字货币地址标识”。然而这一地址列表“不可能覆盖所有相关地址”。

OFAC建议:“如果人们发现了SDN持有或与之相关的数字货币标识或钱包,则应采取必要措施屏蔽这种数字货币并向OFAC提交报告,报告中应包含钱包或地址的所有者信息以及其他相关细节。”

OFAC还表示,SDN名单上会为数字货币地址专门留出位置,最多可包含256个字母以及货币的名称或代码(例如比特币、以太币、莱特币、达世币、瑞波币、门罗币、NEO、IOTA以及委内瑞拉的石油币)。

钱包初创公司Blockchain.com的总裁兼资深业内律师Marco Santori于3月21日发推特表示,从广义上来看,这一举措对比特币来说是“好消息”,不过他认为这可能会产生一些意想不到的后果。

他称:“这可能会刺激人们使用Zcash或其他私有货币,但OFAC可能只会识别比特币和其他非私有区块链地址,而无法识别私有区块链。因此,有些公司可能会只支持私有链。”

就在同一天,美国总统特朗普对委内瑞拉发布了新的制裁命令。特朗普明文禁止美国居民购买石油币或进行相关交易。

委内瑞拉总统马杜罗发行石油币正是为了绕开美国当前对委内瑞拉的制裁,他表示美国这一行政命令违反了《联合国宪章》。■

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