日本加密货币交易所遭严查 去年洗钱案件高发

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日本警察厅表示,在2017年的8个月里,收到了来自国内加密货币交易所的669份涉嫌洗钱报告。

据日本《日经亚洲评论》报道,日本国家警察厅(NPA)在上周四发布了一份报告。报告显示,这些涉嫌洗钱的案件集中在2017年4月到12月。

日本在去年4月份通过了一项法律,承认比特币是一种合法的支付方式,并要求加密货币交易所获取许可证

对涉嫌参与洗钱和贩毒交易的强制性报告也成为该法律的一部分,目的是打击那些利用加密货币开展的非法金融活动。

尽管日本NPA没有透露交易所用来鉴定可疑交易的确切标准,但这些数据是日本监管机构进努力调查加密货币交易所的表现之一。今年1月下旬,日本加密货币交易所Coincheck有价值5亿多美元的NEM代币遭窃,引发了监管机构的密切关注。

目前,包括Coincheck在内,日本仍有16家加密货币交易所尚未完全得到当地金融监管机构的批准。

日本财政部门曾表示,要求监管机构对这些未经授权的平台进行实地审查。(汇讯网www.FXShell.com)■

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