俄罗斯政府开启首个比特币刑事案件

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俄罗斯报纸Vedomosti报道称,俄罗斯警方上周逮捕了三名涉嫌非法交易价值5亿卢布(约900万美元)比特币的商人,这是俄罗斯首起针对比特币销售活动的刑事案件。三名犯罪嫌疑人在距离莫斯科东南260英里的科斯特罗马被捕,这表明了政府打击洗钱活动的决心。

内政部新闻官Irina Volk表示,3名犯罪嫌疑人被指控进行非法银行活动,他们的名字尚未被公开。

警方发现300张银行卡和sim卡账户被用于存储比特币。检察官认为,犯罪嫌疑人将资金都转移到了其家庭成员的账户上。

俄罗斯的比特币之路

俄罗斯法院过去曾封锁比特币网站和交易所,以阻止人们将比特币兑换为卢布,但还没有人因此受到刑事指控。

在俄罗斯,洗钱成为一个严峻问题,而比特币和以太币为人们提供了藏匿现金和避税的方法。

虽然俄罗斯人不能合法地将比特币兑换为卢布,但俄罗斯议会正在讨论比特币交易所带来的风险。

机遇和挑战并存

尽管存在法律障碍,但政府承认加密货币为俄罗斯带来了机遇。政府希望看到加密货币技术在俄罗斯境内得到进一步发展。俄罗斯有能力做到这一点。

莫斯科证券交易所的监管人员在今年7月表示,该交易所正在探索如何将加密货币交易合法化。

俄罗斯财政部副部长Alexei Moiseyev今年8月在接受Roissiya 24 fxshells访问时表示,交易所最开始将仅允许合格投资者交易加密货币,从而避免大规模的洗钱活动。他表示,追踪加密货币交易至关重要。

加密基础设施缓慢发展

莫斯科证交所国家结算托管局执行委员会主席Eddie Astanin表示,委员会希望为数字资产创建用户友好和安全的基础设施。该平台将为各方提供法律和技术保护,还将向该领域的公司提供更多样的交易后服务。

俄罗斯政府和金融机构正在为比特币制定法律框架,但目前监管提案尚未出炉。这可能会阻碍将比特币兑换卢布合法化的进程。

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